21.11.2016 760/1855016-к
1-кс/760/15362/16
солом'янський районний суд міста києва
УхВАЛА
21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про реалізацію легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ,із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.
НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_5 становить -
877 699,54 грн.
Крім того, останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_3 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_6 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.
Встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_8 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_5 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_6 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_10 - 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_5 та членів його родини (матері ОСОБА_10 та дружини ОСОБА_6 ) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП « ОСОБА_9 » подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.
Разом з тим, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_10 активи для реєстрації права власності на таке майно.
Так, 29.01.2016 ОСОБА_10 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою:
АДРЕСА_4 , вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ НОМЕР_4 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_5 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.
Таким чином, стверджує детектив, що сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_5 , зареєстрованих на його матір ОСОБА_10 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.
За переконанням детектива для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_5 , які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_11 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.
В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_11 (як позикодавця) -
АДРЕСА_6 . Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, детективу необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо придбання ОСОБА_10 легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо перевірити факти, котрі стосуються незаконного збагачення ОСОБА_5 .
Документи, що містять необхідну інформацію знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК слідчий суддя,
Клопотання детектива - задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містить інформацію про реалізацію легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , із можливістю ознайомитись та зробити їх копії а саме: договір купівлі-продажу, видаткова накладна, акт виконаних робіт щодо встановлення додаткового обладнання, довідка-рахунок, дані щодо номеру розрахункового рахунку/рахунків, з якого/яких здійснювалась оплата із зазначенням дати/дат проведення оплати, документів щодо проходження сервісного обслуговування або проведення ремонтних робіт.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15362/16.
Примірник 2 - детектив ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1