21.11.2016
760/18550/16-к
1-кс/760/15360/16
солом'янський районний суд міста києва
УхВАЛА
21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.
НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_5 становить -
877 699,54 грн.
Крім того, останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_3 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_6 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.
Встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати - ОСОБА_8 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_5 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_6 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_10 - 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_5 та членів його родини (матері ОСОБА_10 та дружини ОСОБА_6 ) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП « ОСОБА_9 » подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.
Разом з тим, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_10 активи для реєстрації права власності на таке майно.
Так, 29.01.2016 ОСОБА_10 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ НОМЕР_5 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_6 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску у ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.
Таким чином, стверджує детектив, сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_5 , зареєстрованих на його матір ОСОБА_10 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.
Детектив переконаний, що надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_5 , які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_11 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.
В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_11 (як позикодавця) -
АДРЕСА_6 . Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.
У зв'язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини незаконного збагачення, для детектива необхідним є встановлення даних про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 .
Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 за максимально можливий період.
У свою чергу, відсутність таких речей та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_5 дій, їх мотивів та мети.
Вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Володільцем зазначеної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання детектива - задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять інформацію (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитись, зробити їх копії, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також інших документів, які надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;
- усіх документів, що надавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 у період використання рахунків з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками особи за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- документів щодо здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15360/16.
Примірник 2 - детектив ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1