Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9363/16-к
Провадження № 1-кс/644/927/16
24.11.2016
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 24 листопада 2016 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12016220530003220 від 26 вересня 2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості їх вилучення,
23 листопада 2016 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості їх вилучення.
Як вказано в клопотанні слідчого, 25.09.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7441 гривень 86 копійок, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_5 .
26 вересня 2016 року матеріали досудового розслідування за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220530003220 від 26 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном обману (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , показав, що вона 25.09.2016 близько 16-00, намагалась оплатити товар в аптеці за своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але в неї забракувало гроші, та вона оплатила готівкою. Через деякий час їй на мобільний номер прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те що ІНФОРМАЦІЯ_1 їй заблокував карту ПраватБанку, ОСОБА_5 , зателефонувала за даним номером, де попросила їй розблокувати карту, в неї почали питати персональні данні та коли вона їх повідомила їй сказали, що через деякий час пере телефонують. Приблизно через 20 хвилин їй подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився службою охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 та почав їй ставити додаткові запитання за фактом персональних даних під приводом поставити на карту додатковий захист. Після розмови з чоловіком ОСОБА_5 , подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили що з її рахунку було зняті грошові кошти в сумі 7441 86 копійок, шахраями.
04.11.2016 року був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де була надана інформація про стан рахунку гр. ОСОБА_5 , а саме що 25.09.2016 о 18-43 була здійсненна транзакція користувача платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка за допомогою операції «Interkassa» та з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та на карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та на № НОМЕР_7 .
Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які можуть знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повні дані власників рахунків № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді; повні дані власників рахунків № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по теперішній час по час постановлення ухвали слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повні дані власників рахунків № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді; повні дані власників рахунків № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по час постановлення ухвали слідчого судді на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по теперішній час по час постановлення ухвали слідчого судді, та можливості вилучення вказаного майна.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх вилучення буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) капітану поліції ОСОБА_4 до документів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) а саме:
- повні дані власників рахунків № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;
- роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по 24.11.2016 року на паперовому носії;
- інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 25.09.2016 року по 24.11.2016 року.
- повні дані власників рахунків № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;
- роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по 24.11.2016 року на паперовому носії;
- інформацію з камер відео спостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 25.09.2016 року по 24.11.2016 року.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :