печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52076/16-к
25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,-
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку їх копій, а саме, відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти імовірно джерелом походження яких є кошти, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі
ІНФОРМАЦІЯ_4 34160 № НОМЕР_2 ;
- City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № НОМЕР_3 ;
- Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № НОМЕР_4 ;
- Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № НОМЕР_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 113,734 № НОМЕР_6 ;
- Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № НОМЕР_7 ;
- IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_8 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 ;
- Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № НОМЕР_10 .
Сторона кримінального провадження вказує, що з метою підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », повноти проведених розрахунків, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо інформації про рух коштів по рахункам зазначених підприємств-нерезидентів, які є клієнтами банківської установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995 р. та набув чинності 12.07.1996 р.
В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки запитувані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні банківської установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) безпосередньо що стосується рахунків:
Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № НОМЕР_2 ;
City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № НОМЕР_3 ;
Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № НОМЕР_4 ;
Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № НОМЕР_5 ;
ІНФОРМАЦІЯ_5 113,734 № НОМЕР_6 ;
Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № НОМЕР_7 ;
IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_8 ;
Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № НОМЕР_9 ;
Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № НОМЕР_10 ,
а саме:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;
- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;
- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/52076/16-к
Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1