Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5346/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2893/16
14 листопада 2016 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000748 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України,-
У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016040230000748 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України - умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.
Встановлено, що до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1995 року народження, стосовно невстановленої особи яка будучи суб'єктом господарювання приблизно в середині жовтня 2016 року здійснила продаж останньому продуктів харчування - куриних яєць, після вживання яких заявнику стало дуже зле.
19.10.2016 за даним фактом слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до положень ст. 214 КПК України внесені відомості до ЄРДР під №12016040230000748 та розпочате досудове розслідування.
Під час досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що приблизно в середині жовтня 2016 року він вирішив здійснити покупку продуктів харчування, зокрема куриних яєць, з метою чого відвідав оптову продуктову базу яка розташована по АДРЕСА_1 де придбав у невідомої раніше йому жінки три десятка яєць, при цьому здійснив оплату у розмірі 65 грн. не отримавши будь-якої квитанції та чеку. В цей же день, прийшовши додому заявник вирішив приготувати собі вечерю, а саме яєчну, після вживання якої зі слів останнього, йому стало дуже зле, а саме вночі була температура, біль у животі та нудота. У зв'язку з тим, що на наступний день біль у животі не проходила ОСОБА_4 звернувся до лікарні за місцем реєстрації де йому надали допомогу та виписали ліки, після чого про вказаний факт повідомив до органів поліції.
В ході первинних заходів, слідчим шляхом та під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, попередньо встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_2 ( код. НОМЕР_1 ) видом діяльності якої є «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».
Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою господарську діяльність з продажу недоброякісної продукції в приміщеннях оптових баз по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_3 разом зі своїм сином ОСОБА_6 (інн НОМЕР_2 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_4 ) видом діяльності якого є також оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
Також, проводились заходи направлені на встановлення місць в яких ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснюють купівлю продуктів харчування - куриних яєць, під час чого встановлено, що останні на протязі довгого періоду закупають продукцію за готівку на двох птахофабриках: Апостолівська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ).
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відпрацюванні птахофабрик (контрагентів) розташованих на території Дніпропетровської області на предмет закупівлі ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 продуктів харчування - куриних яєць.
09.11.2016 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також те, що закупка вищевказаними фізичними особами-підприємцями продуктів харчування може здійснюватися безпосередньо через інших суб'єктів господарювання, зокрема штучно створених, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_7 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2016 по 31.10.2016; довідки про перелік працюючих з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 по 31.10.2016.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_7 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040230000748 право на здійснення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
-Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2016 по 31.10.2016;
-довідки про перелік працюючих з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок у вказаний період;
-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 по 31.10.2016.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 грудня 2016 року.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1