Справа №173/2115/16-к
Провадження №1-кс/173/455/2016
іменем України
23 листопада 2016 р. м. Верхньодніпровськ
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Верхньодніпровського ВП - ОСОБА_3 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430000907 від 13.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,-
22.11.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури в Дніпропетровській області про надання повторного дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430000907 від 13.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 12 липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, що представилась співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_5 , і під приводом того, що у зв'язку із блокуванням карткових рахунків у Донецькій і Луганській областях, відбулось часткове блокування пластикових карток, що обслуговуються у Дніпропетровській області.
Відповідно до чого, дана особа повідомила потерпілій, що її картку № НОМЕР_3 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано, а тому, для відновлення блокування зазначеної картки, необхідна допомога потерпілої.
Отримавши позитивну відповідь, зловмисник шахрайським шляхом дізнався секретні (персональні) дані Потерпілої і змінив пароль доступу до автоматизованої системи віддаленого доступу до банківських рахунків фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В результаті несанкціонованого доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловмисниками було списано грошові кошти потерпілої наступним чином:
- 1й платіж - 593,12 долл. США, що є еквівалентом 14 650,00 грошовий переказ, рахунок не відображається.
- 2й платіж - 114,70 долл. США, що є еквівалентом 2 833,00 грошовий переказ, рахунок не відображається.
- 3й платіж - 1,78 долл. США, що є еквівалентом 41,50, поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_4 , через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, інформація, що міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
13.07.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016040430000907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.
Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою в АДРЕСА_1
Відомості про переведення коштів з вказаної в клопотанні банківської картки та номеру карткового рахунку підтверджуються поясненнями потерпілої
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.
На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій .
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Надати слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника ВПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 та інспекторові відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів: довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1