22.11.2016 760/13575/16-к (1-кс/760/15152/16
солом'янський районний суд міста києва
УхВАЛА
22 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000235 від 11.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.
НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000235, розпочатому 11.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.
Детектив стверджує, що вказане кримінальне провадження розпочато у зв'язку з виявленням під час розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України обставини, що можуть свідчити про вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері електроенергетики.
Зокрема розслідуванням встановлено факт укладення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двох договорів переведення боргу (від 01.07.2015 № 93 та від 02.07.2015 № 94), згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймало на себе борг перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000 грн.
При цьому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 164 900 000 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не провело.
Крім того встановлено факт укладення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117, на виконання якого 08.12.2015 згідно договору про проведення взаєморозрахунків № 124 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби, зокрема перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично контролювалася ОСОБА_6 , яким також забезпечено перерахування вказаному товариству грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що у подальшому отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) у загальній сумі 35 000 000 грн., а саме: 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 5 000 000 грн.; 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.; 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.; 28.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.
Вивченням виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 встановлено, що 28.12.2015 грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на загальну суму 315 789,47 грн. з призначенням платежу «Оплата за Товар згідно договору переуступки по Договору №003-16/12-15 від 16.12.2015».
При цьому господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично контролювалася ОСОБА_6 . Так, проведеним у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обшуком встановлено факт укладення між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015, за яким у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна кредиторська заборгованість у розмірі 3 225 000 грн.
Вказані обставини за переконанням детектива свідчать про вчинення службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також використання при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого руху зазначених грошових коштів, детективу необхідно отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Ураховуючи вищевикладене, наявна у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінали документів.
Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання детектива - задовольнити.
Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_7 ;
- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_7 , з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі з рахунку № НОМЕР_7 , з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;
- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 ;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 з 28.12.2015 по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/15152/16.
Примірник 2 - детектив ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1