Справа №1- кс/760/14427/16
760/13940/16-к
08 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива - заступника керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого з начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000040 від 13.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива - заступника керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення або отримання копій, які містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000272 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000040 від 13.02.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, у період з 01.05.2014 року по 01.07.2015 року, не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.
Як вбачається з акту Державної аудиторської служби України від 07.12.2015 року УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014-2015 років закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуги щодо оренди та лізингу повітряних транспортних засобів; використання спеціальних засобів нагляду (літак) за технічним станом української ділянки аміакопроводу. За результатами укладених договорів упродовж вказаного періоду УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » понад 79 млн. грн.
На час проведення державним підприємством конкурсної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не мала у власності чи користуванні транспортних суден, та не була зареєстрована експлуатантом. Дозвіл Державіаслужби України на облаштування спеціальним обладнанням, необхідним для авіамоніторингу аміакопроводу літака, який ніби то використовувався субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було отримано після початку проведення таких робіт.
За таких обставин у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали своє службове становище під час проведення конкурсних торгів, укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договорів та перерахування коштів за послуги, які не були надані.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015100110000272 від 29.09.2015 року за фактом ухилення службових осіб УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати ПДВ на загальну суму понад 14 млн. грн. під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ ВФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та документально оформлених операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як зазначив детектив, ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження засвідчило, що в його матеріалах наявні: статутні та організаційно-розпорядчі документи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фінансово-господарські документи, щодо укладення та реалізації державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договорів оренди та лізингу повітряних транспортних засобів; використання спеціальних засобів нагляду (літак) за технічним станом української ділянки аміакопроводу; фінансово-господарські документи, зокрема щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » коштів, імовірно отриманих від державного підприємства для розрахунків з контрагентами, діяльність яких не пов'язана з послугами замовленими УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для придбання сільськогосподарської продукції), тощо; інформацію державних органів контролю (Державіастужби, Державіаруху) та господарюючих суб'єктів (Полтавського та Запорізького аеропортів) щодо виконання польотів субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Більшість із зазначених доказів, зокрема оригінали фінансово-господарських документів, а також інформація державних органів контролю (Державіастужби, Державіаруху) є доказами які на даний час не можливо здобути з інших джерел. При цьому, вони свідчать про зловживання службовими особами УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, у зв'язку з чим мають суттєве значення для кримінального провадження №52016000000000040.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів кримінального провадження № 32015100110000272, в частині взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю їх вилучення та отримання копій документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 32015100110000272, підлягає частковому задоволенню, а саме в частині взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості та які можливо витребувати іншим способом.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000272 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
Лист УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.10.2015 року №1173 (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.12.2012 року №187 з додатком на 1 арк. (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.09.2010 року №111 з додатком на 5 арк. (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2012 року №76 (копія);
Лист УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.121 2015 року №1228 (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.07.2015 року №100 (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.08.2015 року №166-к-о (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.05.2008 року №119-к-о (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2007 року №79-к-о (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.07.2005 року №42-25-к-о/2005 (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2004 року №133к (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2004 року №42-к (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.05.2008 року №158-к-о (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.09.2001 року №55-к (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2010 року №139 к-о (копія);
Наказ УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2010 року №101 к-о (копія);
Посадова інструкція начальника виробничо-диспетчерського пункту УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2010 року (копія);
Посадова інструкція заступника начальника юридичного департаменту УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2012 року (копія);
Посадова інструкція Провідного юрисконсульта договірного відділу УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.06.2014 року (копія);
Посадова інструкція заступника начальника служби з питань планування виробничої діяльності від 01.10.2012 року (копія);
Посадова інструкція заступника начальника юридичного департаменту - начальника відділу правового забезпечення господарської діяльності УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.05.2013 року (копія);
Посадова інструкція начальника служби безпеки та відомчої охорони УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2010 року (копія);
Посадова інструкція заступника начальника відділу дослідження ринку будівельних робіт та кошторисів департаменту з питань організаційного забезпечення та роботи з персоналом УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2013 року (копія);
Виписка по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 85 від 23.12.2015 року на лист № 500/10/28-10-09-05 від 14.12.2015 року з додатками;
Лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 30.09.2015 року №874,
Лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.10.2015 року №884,
Сертифікат льотної придатності №0395 (копія);
Договір №15/01 від 05.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками (Технічне завдання, калькуляції, акти прийому-передачі наданих послуг, платіжні доручення, податкові накладні, квитанції про реєстрації податкової накладної);
Акт звіряння розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та та УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №022/С/2014 від 08.04.2014 року;
Акт звіряння розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та та УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором застави від 13.03.2014 року;
Акт звіряння розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та та УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №007/С/2014 від 28.02.2014 року;
Платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 14.03.2014 року №1230;
Платіжні доручення УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 за період березень-грудень 2014 року №№ 395, 521, 594, 9, 10, 15, 17, 869, 916, 1036, 1092, 1224, 1356, 1502, 1696, 1772;
Акти прийому-передачі за договором №022/С/2014 від 31.10.2014 року, від 30.11.2014 року, від 31.12.2014 року;
Податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами з УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік;
Договір №2104ОК від 21.04.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками (копія);
Договори поставки №30/06 від 30.06.2015 року, №14/05-1 від 14.05.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_8 » з актами прийому-передачі та податковими накладними(копія);
Договір комісії №14/05 К-1 від 14.05.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_9 » з додатками (копія);
Контракт №1603/015 від 16.03.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 / ІНФОРМАЦІЯ_19 (копія);
Акт від 18.06.2015 року №18 між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (копія);
Договір №2105/1-15 складського зберігання між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками (копія);
Контракт №Р572658-2 від 13.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 (копія);
Договір №278-ТК експедиювання та митного оформлення вантажу від 18.02.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками (копія);
Платіжні доручення, акти та сертифікати, щодо оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 вартості супроводження митного оформлення товарів (копії);
Контракт №3674-1 від 16.02.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 (копія);
Договір поставки №1602МЯ від 16.02.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з додатками (копія);
Контракт №Р572658-2 від 13.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 (копія);
Договір №2105/1-15 складського зберігання між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками (копія);
Акти прийому-передачі товарів на комісію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 27.07.2015 року, від 21.07.2015 року, від 07.07.2015 року (копія);
Податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 видана на адресу Sunoil ІНФОРМАЦІЯ_19 від 22.06.2015 року (копія);
Контракт №1603/15 від 16.03.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 . LTD від 22.06.2015 року (копія);
Податкова накладна №4 від 27.11.2015 року виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу Agroil PTE. LTD (копія);
Договір №13/01-15/02 від 13.01.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (копія);
Пояснювальна записка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом ОСОБА_12 на запит №500/10/28-10-09-05 від 14.12.2015 року.
Платіжні доручення щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_5 від 26.01.2015, №35 від 02.02.2015, №34 від 02.02.2015, №36 від 05.02.2015, №37 від 18.02.2015, №42 від 04.03.2015, №43 від 12.03.2015, №46 від 16.03.2015, №47 від 16.03.2015, №48 від 23.03.2015, №50 від 25.03.2015, №51 від 25.03.2015, №52 від 25.03.2015, №54 від 26.03.2015, №55 від 26.03.2015, №56 від 26.03.2015, №57 від 26.03.2015, №58 від 26.03.2015, №59 від 26.03.2015, №60 від 26.03.2015, №61 від 27.03.2015, №62 від 27.03.2015, №63 від 27.03.2015, №64 від 27.03.2015, №66 від 27.03.2015, №65 від 27.03.2015, повернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №2031 від 09.04.2015; №3779 від 24.09.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » №76 від 24.04.2015, №77 від 24.04.2015, №78 від 24.04.2015, №79 від 27.04.2015, №80 від 27.04.2015, №86 від 28.04.2015, №87 від 28.04.2015, №88 від 28.04.2015, №89 від 28.04.2015, №90 від 29.04.2015, ПП « ОСОБА_8 №105 від 03.06.2015, №112 від 17.06.2015№113 від 17.06.2015, №116 від 22.06.2015№124 від 04.08.2015, №126 від 05.08.2015, №128 від 06.08.2015, №131від 07.08.2015, №130 від 07.08.2015, №132 від 10.08.2015, №135 від 19.08.2015, №137 від 10.09.2015, №1 від 08.07.2015, №4 від 13.07.2015, №2181 від 13.07.2015№2215 від 05.08.2015, №2219 від 21.08.2015;
Копії товарно-транспортних накладних, посвідчень про якість, відомостей про вантаж, вантажних митних декларацій, протоколів випробувань щодо експорту сільськогосподарської продукції за контрактам № РО502 від 31.03.2014 року ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо поставок соняшникової олії та акт звіряння за період січень-травень 2015 року (копії);
Копії договорів № 1301МЯ від 13.01.2015 року; № 1602МЯ від 16.02.2015 року; №2403 МЯ від 24.03.2015 року з доповненнями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо поставки соняшникової олії (копії);
Копії товарно-транспортних накладних, відомостей про вантаж та якісних посвідчень до договору № 220615-01 від 22.06.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо поставок соняшникової олії;
Копії митних декларацій щодо експорту соняшникової олії, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) та акти звірок;
Копії митних декларацій щодо експорту соняшникової олії, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_28 та податкових накладних;
Копії актів надання послуг, рахунків-фактури, податкових накладних до договору № 252 від 03.04.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
Копії актів надання послуг, рахунків на оплату, податкових накладних до договору № 05/2014-Y від 12.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Копія митної декларації щодо експорту соняшникової олії, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) та податкова накладна;
Копії митних декларацій щодо експорту соняшникової олії, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувач ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
Копії товарно-транспортних накладних до контракту № РО5161 від 07.04.2014 року; № РО544 від 27.04.2014 року по дорученню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Пояснювальна записка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом ОСОБА_12 на запит №500/10/28-10-09-05 від 14.12.2015 року з додатками;
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1