пр. № 1-кс/759/3259/16
ун. № 759/15869/16-к
18 листопада 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 120161000800089121 від 08.09.2016 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 190 ч. 3 КК України,-
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в електронному та друкованому вигляді.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 11.08.2016 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу дитячої коляски «Chicco» вартістю 1 500 грн. з метою придбання вказаного товару потерпіла зателефонувала за номером телефону, який було вказано в оголошенні, їй відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6 та в ході розмови остання запевнила, зо надішле товар шляхом відправки через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після сплати завдатку в розмірі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , решту суми ОСОБА_5 мала сплати після отримання свого замовлення. 11.08.2016 р. потерпіла перерахувала на вказану вище картку, рахунок якої відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 300 грн., після чого продавець ОСОБА_6 перестала виходити на зв'язок, остання товар не відправила, у зв'язку з чим потерпілій завдано матеріального збитку на суму 300 грн. У зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання щодо вилучення запитуваних слідчим банківських документів саме в друкованому вигляді та щодо надання у разі наявності відео- та фото-матеріали , фіксування під час знаття чи зарахування коштів у банкоматах чи відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 120161000800089121 від 08.09.2016 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у друкованому вигляді копію інформації відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- копії договорів про відкриття банківського рахунку за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
- відомості про зарахування коштів на банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17:00 год. по 19:30 год. 11.08.2016 р. у сумі 300 грн. від ОСОБА_5 ;
- виписки руху коштів по банківському рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.08.2016 р. по 30.08.2016 р.;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- у разі, якщо при керуванні банківським рахунком, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 05.08.2016 р. по 30.08.2016 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1