печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49149/16-к
15 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
06.10.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, адвокат вказує, що 09.08.2016 року Печерським УП ГУ НП у м. Києві було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №12016100060005303 за фактом вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Так, 28.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв'язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відшкодувало вказану заборгованість у добровільному порядку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.
В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_3 ; адвокату - ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) а саме:
-копій документів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також довіреностей на таких осіб на право керування рахунками: р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_6 ; р/р № НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_7 і розпорядження грошовими коштами;
-роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вихідних та вхідних грошових коштів по рахунках: р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_6 ; р/р № НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_7 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року;
-належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року по рахунках № р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 ; р/р № НОМЕР_6 ; р/р № НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_7 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49149/16-к
Примірник 2 - наданий адвокату ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1