01.06.2016
522/8196/16-к
1-«кс»/522/10356/16
01 червня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, про здійснення приводу ОСОБА_4 , для допиту у якості свідка в рамках кримінального провадження №32016160000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України,-
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000044 від 15.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які є мешканцями Одеської області, та іншими невстановленими особами, на території Одеської області (більш точне місце слідством встановити не представилось можливим) без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації свої злочинних намірів 02.10.2015 ОСОБА_4 орендував у ОСОБА_7 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
В подальшому, приблизно на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пристосовано підвальні приміщення будинку для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом'якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Courvoisier».
Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_1 , на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «B. JELZIN» об'ємом 3 л.
Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалося для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ході якого виявлено та вилучено вилучено 1508 паків горілки «Finlandia», «Grey Goose» об'ємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість об'ємом 220 л.
Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_4 . В ході обшуку виявлені та вилучені незаконно виготовлені 15 паків горілки «B. JELZIN» та «Finlandia», загальним об'ємом 36 л.
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені 3 паки горілки «B. JELZIN» загальним об'ємом 9 л.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% об'ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.
Крім того встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-б та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , спирт етиловий є недоброякісним продуктом і не може використовуватись в якості вихідної сировини для виробництва спиртних напоїв, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей при їх вживанні. Спиртовмісна рідини є фальсифіковані алкогольні напої (водно-спиртові суміші), виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) і можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей. Спиртовмісна рідина, сфальсифікована під коньяк, виготовлена з недоброякісної сировини і може становити загрозу для життя і здоров'я людей при вживанні її в якості спиртного напою.
Крім того, ОСОБА_5 не ставши на шлях виправлення, діючи повторно, в кінці грудня (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) у невстановленому слідстві місці ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 та невстановлені особи у грудні 2015 року (більш точний час слідством не встановлено) орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 з невстановленими особами завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, невстановлені особи зі ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.
В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи запропонували малозабезпеченим мешканцям Миколаївської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 безпосередньо працювати з ОСОБА_5 у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.
В подальшому, приблизно в кінці грудня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_11 за вказівкою невстановлених осіб пристосовано вищевказане приміщення для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом'якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Квінт», з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на автомобілі «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_3 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.
Так, 15.04.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 400 л та 4 200 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_5 здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 10 паків горілки «B. JELZIN» та «ABSOLUT» загальним об'ємом 30 л.
Цього ж дня, проведено обшук у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувалося для незаконного зберігання, у ході якого вилучено 934 пака горілки «B. JELZIN» та «Finlandia» загальним об'ємом 1938 л.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті ОСОБА_4 , якого повісткою та засобами телефонного зв'язку викликано для проведення допиту в якості свідка до старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 . Однак, ОСОБА_4 не з'являвся, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомляв.
Крім цього, за наявною оперативною інформацією свідок ОСОБА_12 умисно ухиляється від явки до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області для допиту.
Станом на 31.05.2016 ОСОБА_4 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області так і не з'явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомив.
Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Згідно п. п. 1,2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до свідка може бути застосовано привід.
Відповідно до ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений ухвалі час.
В своєму клопотанні слідчий просив постановити ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , в зв'язку з тим, що за викликом здійсненим з додержанням вимог ст.135 КПК України свідок до слідчого не з'явився, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомив.
Зважаючи на вищенаведене, вважаю необхідним дати дозвіл на здійснення приводу до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, каб. №229, ОСОБА_4 , для проведення з його участю слідчої дії, а саме: допиту його в якості свідка в рамках кримінального провадження за №32016160000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.
Разом з тим, зважаючи на те, що в клопотанні слідчого щодо здійснення приводу свідка, відсутні повні анкетні дані останнього, повідомляю, що згідно ч.3 ст. 140 КПК України: «Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої групи, особи яка одноосібно виховує дітей віком до шести років, або дітей-інвалідів…»
Керуючись ст. ст. 139,140,142,143 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про здійснення приводу ОСОБА_4 , для допиту у якості свідка в рамках кримінального провадження №32016160000000044 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України,- задовольнити.
Здійснити привід ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, каб. №229 для допиту у процесуальному статусі - свідок.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: