06.05.2016
№ 522/3707/16-к
№ 1-«кс»/8711/16
Іменем України
06 травня 2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року (більш точно дату слідством не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одеса, за невстановлених слідством обставинах, керуючись корисливим мотивом, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами з метою контрабандного переміщення на територію України наркотичного засобу - кокаїну.
На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , 27.02.2016 прибув до ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», звідки вилетів до м. Дубаї Об'єднаних Арабських Еміратів, транзитом через ДП МА «Бориспіль», рейсом сполученням «Одеса-Дубаї», куди прибув у той же день.
В той же день, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного умислу, прибув до приміщення магазину безмитної торгівлі «Duty Free», який розташовано у приміщенні аеропорту м. Дубаї, куди прилетів останній.
Продовжуючи реалізовувати спільний, з іншими невстановленими особами, злочинний намір, ОСОБА_5 , особисто, у приміщенні вищевказаного магазину безмитної торгівлі «Duty Free», отримав від двох невстановлених слідством осіб наркотичний засіб кокаїн, який містився в 194 (ста дев'яносто чотирьох) циліндричних капсулах, вагою брутто 3618,25 г., які в свою чергу були запаковані у 12 картонних фірмових коробок з-під печива марки «Oreo», які поряд з цим, були поміщені у 6 фірмових картонних блоків з-під печива марки «Oreo» (по 2 фірмові коробки у кожному блоці) та які було запаковано у 2 фірмові пакети «Duty Free Dubai».
28.02.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, маючи при собі прихований придбаний у м. Дубаї наркотичний засіб - кокаїн, вилетів з м. Дубаї до м. Бориспіль Київської області, транзитним рейсом № 716, авіакомпанії «МАУ», сполученням «Стамбул-Бориспіль». При цьому, наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_5 взяв до салону літака в якості ручної поклажі.
Надалі ОСОБА_5 , прибувши 29.02.2016 приблизно о 08 год. 00 хв. до залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», обрав режим митного контролю «зелений» коридор, який не передбачає обов'язкове письмове декларування та оподаткування, переміщуваних через митний кордон України товарів, за умови відсутності встановлених на такі товари обмежень чи заборон.
Після цього, приблизно о 08 годині 15 хвилин ОСОБА_5 реалізовуючи спільний із невстановленими особами злочинний умисел, направлений на контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїну, будучи обізнаним із порядком перетину митного кордону України, маючи при собі прихований від митного контролю наркотичний засіб - кокаїн, який підлягає обов'язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України обмежено, перетнув митний кордон України через зону митного контролю «зелений» коридор, не декларуючи переміщуваний ним прихований у фірмових блоках з-під печива марки «Oreo», наркотичний засіб кокаїн, не вносячи його до письмової митної декларації та не пред'являючи його до митного огляду.
Того ж дня, 29.02.2016 співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в ході проведення огляду місця події у ручній поклажі ОСОБА_5 виявлено наркотичний засіб - кокаїн, який було приховано у 12 картонних фірмових коробок з-під печива марки «Oreo», які поряд з цим, були поміщені у 6 фірмових картонних блоків з-під печива марки «Oreo» (по 2 фірмові коробки у кожному блоці) та які було запаковано у 2 фірмові пакети «Duty Free Dubai».
Згідно висновку експерта № 230 від 01.03.2016 ОНДЕКЦ МВС України, переміщувана ОСОБА_5 речовина є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, кокаїном, вагою 2279,9 г, відповідно до Таблиці № 1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, кокаїн у розмірі від 15,0 г. і більше відноситься до особливо великих розмірів.
Згідно ст. 12 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-ХІV від 08.07.1999 р. вбачається, що імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я для кожного такого випадку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № , паспорт серії НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а також картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_5 (які використовуються для вчинення особливо тяжкого злочину) можуть бути використані як речові докази, такі розрахункові рахунки відкрито в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) та обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ "Про банки та банківську діяльністю" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_1 ) та на розрахунковому рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 ; зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_5 та на розрахункових рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), оскільки вказані безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально протиправних дій, а також з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Крім того вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000066 від 01.03.2016 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_1 ) та на розрахунковому рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 ; зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_5 та на розрахункових рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299).
Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Виконання ухвали доручити слідчій слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_8 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: