Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4807/13-к
Провадження № 1-кс/553/741/2013
Іменем України
03.12.2013м. Полтава
Ленінський районний суд м. Полтава у складі:
слідчого судді: Кононенка С.Д.,
при секретарі: Бобильовій А.П.,
за участю прокурора: Масіч О.В., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, заявниці ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за № 42012180040000001 від 18.12. 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відкриття банківської таємниці розрахункових рахунків,-
27.11.2013 року ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про відкриття банківської таємниці розрахункових рахунків: №26001054503052 в ПГРУ КБ «Приватбанк», що належить ТОВ «Січень-аудит» ідн.32996030 вул.Леніна, 91 та р/р №26000173168001 в ПГРУ КБ «Приватбанк» спільний рахунок ТОВ «Січень-аудит» та ТОВ «Аудиторська фірма «Січень» вул.Леніна, 91 для надання можливості слідчому Івасюк Т.В. проведення ревізії цих юридичних осіб, фінансово-господарської діяльності Управлінням Держфінінспекції на виконання вимог прокуратури та суду.
Клопотання обґрунтовується тим, що для проведення слідчим Івасюк Т.В. досудового розслідування по кримінальному провадженню №42012180040000001 від 18.12.2012 року за ст. 190 КК України шахрайські дії з державним та власним майном Полтавського комунального підприємства побутових послуг “Прокат” код ЗКПО 21080055 і незаконним його привласненням, та в зв"язку з необхідністю органів досудового розслідування виконати письмові вказівки прокуратури Ленінського району на виконання вказівок Постанови Ленінського районного суду віл 11 грудня 2012 року провести ревізії фінансово-господарської діяльності КП "Прокат", ПАФ "Січень", ТОВ "Аудитрська фірма "Січень" та ТОВ “Січень-аудит".
Тимчасовий доступ до документів ПАФ "Січень, ТОВ ''Аудиторська фірма "Січень" та ТОВ "Січень-аудит” наданий судом не дав можливості провести ревізію фінансово-господарської діяльності вищеназваних юридичних осіб оскільки не велося документальне фіксування діяльності або знищені (приховані) бухгалтерські документи.
Єдиний спосіб для встановлення фінансової діяльності, руху набутого в незаконний спосіб державного майна КП "Прокат” та приміщення із державного фонду та сплати податків та обов'язкових платежів за відсутності паперових документів є рух коштів на банківському рахунку.
Згідно даних із ЄДРПОУ, доступних для всіх в мережі Інтернет, дані про перебування на державному обліку підприємств та організацій ТОВ "Січень" не виявлено.
Але в цей час юридичні особи: "Кременчуцький колісний завод , "Кременчуцький сталереварний завод”, “Миргородкурорт", "Полтаватрансбуд”, ТОВ "Бурат-агро", ПАТ "Центральна Україна", Лубни газ", “Лубнифарм", "Кременчуцький річний порт", '"ОСОБА_1 і компанія Ломбард Статус" та інші розмістили на своїх сайтах у звітах перед акціонерами, що аудиторську перевірку здійснила в 2013 році ТОВ "Січень-аудит", яка не рахується в ЄДРПОУ та не стоїть на обліку платників податків в реєстрі платників ПДВ.
В судовому засіданні заявниця клопотання підтримала, просила задовольнити. Заслухавши пояснення заявниці, слідчого, думку прокурора, яка заперечувала проти задоволення клопотання та вважає клопотанням таким, що не підлягає до задоволення, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення за наступних підстав.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу по надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для становлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, в клопотанні заявницею не зазначено та не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, суд вважає клопотання таким, що заявлене передчасно.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 131, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
В задоволенні клопотання ОСОБА_2 відкриття банківської таємниці розрахункових рахунків - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3