печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50410/16-к
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 по 01.01.2015.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами, призначеними на ремонт будівель Генеральної прокуратури України, в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю проведення вилучення їх копій - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, на паперових та електронних носіях які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме:
1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення службових осіб та інших документів;
1.2 платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.3 банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
1.4 доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання системи клієнт-банк;
1.5 договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;
1.6 актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів до сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;
1.7 документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;
1.8 анкет клієнта - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування між банком та вказаним товариством.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/50410/16-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .
21.10.2016