печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51517/16-к
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України від 29.04.2013 були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональних комп'ютерів, багатофункціональних пристроїв (тип 1), багатофункціональних пристроїв (тип2), сканерів формату A4, сканерів формату А0, факсів, принтерів формату А4, на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, для участі у вказаних відкритих торгах подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.
Крім того, аналізом руху коштів розрахункового рахунку ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти після перерахування їх Міністерством юстиції України перераховувалися на ряд інших підприємств, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти після перерахування їх ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувались на розрахункові рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) з моменту його відкриття по 30.06.2015, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, як на паперовому так і на електронному носії:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 30.06.2015, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), їх коди ЄДРПОУ;
- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;
- картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по 30.06.2015, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по 30.06.2015;
- заявки на купівлю іноземної валюти;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по 30.06.2015.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51517/16-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1