02.11.2016
Справа № 522/14174/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/19844/16
02 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160500012205 від 21.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в 2015 р. точна дата слідством не встановлена, маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіливши між собою ролі кожного з учасників групи та розробивши план злочинної діяльності.
Згідно розробленої схеми діяльність учасників групи полягала в отриманні в телефонному режимі, та за допомогою мережі Інтернет, замовлень на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого з використанням хімічного обладнання та інгредієнтів, та прекурсорів, які учасники групи набували при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 в підвальному приміщенні, орендованого будинку АДРЕСА_1 , яке було оснащено вказаними особами під лабораторію, виготовлювали психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін, амфетамін.
Маючи на меті збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом поштових відправлень по території України та через митний кордон України в інші країни світу, психотропні речовини, які ними виготовлялась та наркотичні засоби, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 розфасовували та упаковували в спеціальні коробки та пакети з використанням вакууматору, з метою запобігання можливого викриття при перетині відправлень через митний кордон.
Крім того, з метою збуту учасники групи при невстановлених слідством обставинах в невизначеній кількості набували особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс, та пігулки, які містять прекурсор - ефідрін.
Діючи згідно відведеної ролі кур'єрів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також самостійно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від свого імені та використовуючи чужі документи, що засвідчують особу, виконували відправку поштових посилок з наявністю наркотичних засобів та психотропних речовин через різні відділення УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Грошові кошти замовники психотропних речовин та наркотичних засобів, за домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переводили на зареєстрований учасниками групи в Інтернет мережі електронний гаманець міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому перераховувались на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карти інших банків, які належали учасникам групи в якості оплати злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних осіб вилучені банківські карти, за допомогою яких виконувались грошові операції, та перерахування грошових коштів, пов'язаних з незаконним обігом грошових коштів: а саме сплата клієнтами отримання замовлень, грошові розрахунки (заробітна платня) між учасниками групи, набуття інгредієнтів та хімічного обладнання для виготовлення психотропних речовин, тощо.
Так в ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, в зв'язку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі, документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку, а саме: обліково-реєстраційна справа, статут, картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, нотаріально посвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, копії паспортів уповноважених осіб, довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника, документу щодо призначення на посаду керівника, довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунком, заяви на видачу чекових книжок, документи, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк», договори на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акти про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документи, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку, платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку, чеків на отримання готівки по рахунку, інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо), документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ним та вилучити належним чином завірені копії:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відображеному на паперовому носії, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку,(обліково-реєстраційної справи, статуту, картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого, зразок заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, копії паспортів уповноважених осіб, довіреність на право вчинення юридичних дій від імені керівника, документу щодо призначення на посаду керівника);
- копія довіреності на ім'я особи, що має право відкриття та розпорядження рахунком;
- заяв на видачу чекових книжок;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку;
- платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку;
- чеків на отримання готівки по рахунку;
- інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
- при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: