печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51624/16-к
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн.
Згідно наявних у слідства даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має поточні рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , , НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, Євро) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належно завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, Євро) за період з 01.01.2014 по 21.10.2016, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів:
- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень від службових осіб вищевказаних підприємств;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт-банк” між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- журнал трансакцій використання електронних ключів;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти по вищевказаних рахунках;
- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;
- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по розрахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам підприємств, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку станом на 21.10.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51624/16-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1