печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47428/16-к
28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою невстановлених осіб з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду. Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном у сумі 230 млн. євро та більше ніж 500 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яка полягає у наступному.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 володіли компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000, 00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Австрійська республіка.
Через вказану холдінгову компанію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 по 24.10.2008 власником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одержав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитні кошти на загальну суму понад 200 мільйонів євро. під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо встановлення структури корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зміни їх власників, а також встановленні кінцевих беніфеціарних власників цих пов'язаних підприємств за період з 2004 року по 2016 рік, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000368, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) екземпляр постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 №949 «Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки» (з додатками) з підписом ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також підписами (візами) уповноважених членів Уряду, інших посадових осіб Кабінету Міністрів України та його Секретаріату;
2) супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.10.2010 та від 13.10.2010 про внесення до Кабінету Міністрів України проекту вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України, разом зі всіма передбаченими параграфом 61 Регламенту Кабінету Міністрів України додатками:
- пояснювальна записка та додані до неї матеріали;
- довідка про погодження проекту акта;
- протокол узгодження позицій;
- висновок Мінюсту;
- порівняльна таблиця (у зв'язку з внесенням змін до інших актів КМУ)
3) експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_10 по вищевказаній постанові Кабінету Міністрів України;
4) протокол наради у Першого віце-прем'єр-міністра ОСОБА_5 від 13.08.2010 з питань розроблення, відбору та підготовки до реалізації інвестиційних проектів, які є стратегічно важливими для розвитку відповідних галузей реального сектору економіки (реєстраційний номер №50125/0/1-10 від 16.08.2010);
5) лист Держінвестицій від 06.09.2010 №1137/01-05-15-03 щодо конкурсного відбору інвестиційних проектів (реєстраційний номер №50125/19/1-10 від 08.092010) з додатками та доручення Першого віце-прем'єр-міністра України до вказаного листа (№50125/20/1-10 від 08.09.2010);
6) лист Держінвестицій від 15.10.2010 №1691/01-15-1-03 (реєстраційний номер №50125/26/1-10 від 18.10.2010) та доручення Першого віце-прем'єр-міністра України до вказаного листа (№50125/27/1-10 від 27.10.2010);
7) лист Держінвестицій від 02.12.2010 №2450/01-15-2-03 (реєстраційний номер №50125/34/1-10 від 06.12.2010) та доручення Першого віце-прем'єр-міністра України до вказаного листа (№50125/35/1-10 від 09.12.2010);
8) лист Держінвестицій від 25.10.2010 № 1868/01-08-4-03 (реєстраційний номер №64373/0/1-10 від 25.10.2010) з додатками та документами, що містять відомості про проходження вказаного листа у посадови х осіб Кабінету Міністрів України та надані у зв'язку з цим листом доручення;
9) лист Держінвестицій від 19.10.2010 №1775/01-15-2-03 (реєстраційний № 63356/0/1-10 від 20.10.2010) з додатками;
10) лист Держінвестицій від 20.10.2010 №1782/01-08-1-03 з додатками;
11) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 63356/1/1-10 від 21.10.2010) до листів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.10.2010 №1868/01-08 -4-03 (реєстраційний номер №64373/0/1-10 від 25.10.2010) та від 20.10.2010 №1782/01-08-1-03 з розрахунком надсилання вказаного доручення, а також протокол проведеного на виконання вказаного доручення засідання Комісії з координації заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів;
12) лист Держінвестицій від 25.10.2010 №1864/01-08-4-03 (реєстраційний № 64372/0/1-10 від 25.10.2010);
13) повідомлення від Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 64372/1/1-10 від 26.10.2010) про затвердження змін до персонального складу Комісії з розрахунком надсилання;
14) лист Держінвестицій від 12.11.2010 №2149/01-08-03 (реєстраційний № 68538/0/1-10 від 15.11.2010) з додатками;
15) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 68747/0/1-10 від 17.11.2010) щодо проведення 17.11.2010 засідання Комісії з координації заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів з розрахунком надсилання вказаного доручення, а також протокол проведеного засідання вказаної Комісії;
16) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 68541/0/1-10 від 16.11.2010) з розрахунком надсилання вказаного доручення;
17) лист Держінвестицій від 15.12.2010 №2623/01-15-2-03 щодо надання матеріалів (реєстраційний № 74261/0/1-10 від 16.12.2010) з додатками;
18) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 74261//1/1-10 від 18.12.2010) з розрахунком надсилання вказаного доручення;
19) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 75637/0/1-10 від 22.12.2010) з розрахунком надсилання вказаного доручення;
20) доручення Першого віце-прем'єр-міністра України (реєстраційний номер 76242/0/1-10 від 24.12.2010) з розрахунком надсилання вказаного доручення;
21) протокол № 3 засідання комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів від 27.12.2010 (реєстраційний номер 76977/0/1-10 від 28.12.2010) з реєстраційно-контрольною карткою.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47428/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1