Справа № 493/1647/16-к
Провадження № 1-кс/493/291/16
07 листопада 2016 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160230000705 від 02.10.2016 року за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом невстановленою особою у ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні - прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.09.2016 р. по 10.10.2016 р., що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з'явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши доводи слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.09.2016 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 10000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману, перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , в якості передоплати за куплений трактор марки «МТЗ-82».
Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.09.2016 р. по 10.10.2016 р., що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.09.2016 р. по 10.10.2016 р., що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фотофіксації та (чи) відеофіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1