Справа № 466/9246/16-к
іменем України
«03» листопада 2016 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140090002779 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
03 листопада 2016 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090002779 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.08.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання споживчого кредиту № 11379937000, згідно якого ОСОБА_4 було надано кредит в іноземній валюті в сумі 100 000 доларів США за процентною ставкою 14,4% за користування кредитом. ОСОБА_4 було ініційовано судове провадження у відносинах із вищевказаним банком, в частині визнання недійсним укладеного кредитного договору. На ухвалу Галицького районного суду м. Львова керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію кредитної справи та копію статуту станом на 30.07.2007 року. Після ознайомлення з долученими 21.06.2016 року судом до матеріалів судової справи копіями документів кредитної справи було встановлено відсутність підписаної ОСОБА_4 заяви на видачу останньому кредиту в іноземній валюті в сумі 100 000 доларів США за процентною ставкою 14,5%. В матеріалах кредитної справи наявна копія акту перевірки кредитних справ клієнтів СМБ ТТ № 108 від 10.06.2009 року згідно якого у справі відсутні акти моніторингу забезпечення, заява на отримання кредитних коштів, квитанція про отримання кредитних коштів. Крім цього в матеріалах кредитної справи наявна копія заяви від 10.10.2008 року адресована ОСОБА_4 начальнику відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про повернення ОСОБА_4 сплачених ним 03.10.2008 року грошових коштів в сумі 1 585 доларів США. Однак зі слів ОСОБА_4 на вищевказаній заяві, підпис заявника не належить йому, жодної заяви такого характеру він не подавав, а також не отримував будь-яких грошових коштів.
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складені за участю уповноважених працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з укладенням 04.08.2008 року з ОСОБА_4 договору про надання споживчого кредиту № 11379937000 ( у тому числі до тих документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видано кредит в іноземній валюті в сумі 100 000 доларів США, зокрема до кредитної справи ОСОБА_4 на видачу йому кредиту в сумі 120 000 доларів США, на підставі якої 31.07.2008 року відбулося голосування на засіданні кредитного комітету Першого Львівського управління ЗРД АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по питанню розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 на кредит в сумі 120 000 доларів США, а також до довіреності від 25.07.2008 року, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованої в реєстрі за № 2182, на підставі якої 04.08.2008 року у м. Львові, в.о. начальника відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 04.08.2008 року діяла при укладенні договору про надання споживчого кредиту № 11379937000, укладеного ОСОБА_4 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А також до документів які підтверджували б здійснення ОСОБА_4 03.10.2008 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежу по договору надання споживчого кредиту № 11379937000., та документів підтверджуючих повернення ОСОБА_4 коштів на підставі заяви від 10.10.2008 року адресованої начальникові відділення № 108 АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1585 доларів США.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії а саме ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та провести їх вилучення у приміщенні у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складені за участю уповноважених працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з укладенням 04.08.2008 року з ОСОБА_4 договору про надання споживчого кредиту № 11379937000, та надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , або у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1