Справа № 464/7551/16-к
пр.№ 1-кс/464/1856/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора - заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000093 від 05.05.2015р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільця номера «SIM» карти - НОМЕР_1 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, з SIM» карти - НОМЕР_1 , усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти - НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження (злочину), внесеного 05.05.2015р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015140000000093, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження ЄРДР слугувало повідомлення №035/15 від 28.04.2015р. про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло до ГУ ДФС у Львівській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до даного повідомлення встановлено, що 06.02.2015 року близько 21.00 години в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на в'їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_5 .. Для здійснення митного контролю водієм фірми - перевізника ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ) були подані товаро-супровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар - «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларації типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Польща), продавець фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 (Панама), а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) м. Львів. В ході проведення митного огляду транспортного засобу з р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , виявлено товар, який не відповідає відомостям, заявленим в товаро -супровідних документах (одяг, взуття, комплектуючі до комп'ютерної техніки). 12.03.2015р. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил №0509/20900/15 від 12.03.2015 громадянином України ОСОБА_5 , в рамках якого призначено товарознавчу експертизу вилучених товарів. Відповідно до висновку №19-09/063 від 31.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 виявленого товару складає 16 813 150,06грн. Згідно розрахунку проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 №13-70-25/39-666 від 27.04.2015р. сума належних до сплати митних платежів складає 5283996,55грн., а саме: ввізне мито 1 869 485,56грн., податок на додану вартість 3 414 510,99грн., що являється особливо великими розмірами. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що веденням бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займалась ОСОБА_7 , при реєстрації податкових накладних, подачі відповідних звітів, а також при веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Враховуючи, що дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по 20.09.2016 має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.
В решті, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, а саме: встановлення володільця номера «SIM» карти - НОМЕР_1 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, з SIM» карти - НОМЕР_1 , усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти - НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1