Справа № 483/1704/16-к
Провадження 1-кс/483/433/2016
Іменем України
27 жовтня 2016 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
25 жовтня 2016 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016150100000995 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
02 вересня 2016 року невстановлена особа, через мережу Інтернет, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу бетонно - змішувального апарату, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 2899 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 27 серпня 2016 року, він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив повідомлення щодо продажу бетонного змішувача. В даному повідомлені був вказаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Він зателефонував на вищевказаний номер та йому відповів невідомий чоловік. Вони домовились щодо покупки вищевказаної бетонної мішалки, для чого йому необхідно було перевести суму, яка дорівнює 10% від вартості товару. Того ж дня йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з вказаного номеру, в якому було зазначена кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Він того ж дня в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 2899 грн. 28 серпня 2016 року він ще раз зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, але він був вже вимкнений. Товар йому так і не прийшов, гроші ніхто не повернув.
В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 27 серпня 2016 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 27 серпня 2016 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобов'язати його надати інформацію щодо транзакцій по зазначеним картковим рахункам за період з 27 серпня 2016 року по 27 жовтня 2016 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Інші сторони кримінального провадження до суду не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів транзакцій по вказаному рахунку, вказавши повні анкетні дані власника вказаного рахунку, в якому місці або відділенні з вказаних карткових рахунків відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 27 серпня 2016 року по 27 жовтня 2016 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 .
Зобов'язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів транзакцій по вказаному рахунку, вказавши повні анкетні дані власника рахунку, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів, на які рахунки інших карток здійснювалися перекази грошових коштів, за період з 27 серпня 2016 року по 27 жовтня 2016 року.
Роз'яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 27 листопада 2016 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: