Справа № 761/32/16-к
Провадження № 1-кс/761/229/2016
Іменем України
05 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні, реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12014040700001115 відкритого 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Самарського району в м. Дніпропетровськ надійшов лист від обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який перебуває на посаді заступника голови постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань соціально економічного розвитку бюджету та фінансів - є фактичним власником та контролює діяльність низку підприємств, а саме: ТОВ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які розміщені на території м. Дніпропетровськ . Крім того останній використовуючи підроблену документацію, здійснює не законне ввезення на територію України готову продукцію виготовленої у Китаї, Словенії, Польщі, Германії, Росії, Туреччини, Литви, Кореї, Великобританії, Італії, Латвії, Чилі. Після чого здійснюється експорт товарів харчової та промислової групи товарів за готівку через вище перелічені товариства, які вироблені на територіях вищевказаних держав до Росії, Білорусії, Казахстану, Молдови, Вірменії, Грузії, Іспанії та Польщі, при цьому приблизно третина товарів зазначається, які вироблені на території України з використанням виробничих потужностей корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, дослідити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні документів, а саме статуту до вищевказаного товариства та змінами до нього, свідоцтво про реєстрацію товариства, протоколи загальних зборів товариства, картки про взяття на облік, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12014040700001115 відкритого 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , змінами до нього, свідоцтво про реєстрацію товариства, протоколи загальних зборів товариства, картки про взяття на облік та інші документи, які стосуються формування чи ліквідації товариства.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_26 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: