Справа № 761/147/16-к
Провадження № 1-кс/761/330/2016
Іменем України
05 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, що здійснює процесуальне керівництво Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000328відкритого 21.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. У період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., створили та впровадили протиправний канал фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, такими невстановленими особами було організовано та здійснено фінансування осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направленні на підготовку до вчинення терористичних актів. Схема незаконної діяльності полягає у передачі замовником у м. Макіївка Донецької області ОСОБА_5 протиправно отриманих готівкових коштів та отримання аналогічної суми готівкою у м. Києві через 2-3 доби, за вирахуванням 1%. У схемі задіяно близько 15 суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території України (в тому числі підконтрольних особисто ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, у результаті впровадження вказаної схеми, протягом 2015 року керівниками зазначених суб'єктів здійснено фіктивних оборудок на суму близько 300 млн. грн. Готівка, яка акумулюється у ОСОБА_5 , також використовується для проведення оборудок у зворотному напрямку, тобто прямого фінансування з території України органів владати та управління ДНР/ЛНР, незаконних збройний формувань, суб'єктів господарської діяльності, які не перереєструвались на підконтрольну українській владі територію. Крім того, ОСОБА_5 продає готівку фізичним особам, які здійснюють на окупованій території обготівкування пенсійних банківських карток, а також банківських карток бойовиків незаконних збройних формувань самопроголошених ДНР/ЛНР. Згідно з повідомленням Державної служби фінансового моніторингу України від 05.11.2015 № 4407/0440-04-3/дск, відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» фінансові операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) було зупинено. На підставі викладеного встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його фінансово-господарської діяльності, яка може мати доказове значення у провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000328відкритого 21.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на період за який розслідується кримінальне правопорушення.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та за дорученням останнього співробітникам Служби безпеки України тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в банківської установи у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУНОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме:
-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 - за період з березня 2014 р. по 05.01.2016 р.;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 за період з березня 2014 р. по 05.01.2016 р. , а також документів щодо їх інкасації;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 з часу відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з березня 2014 р. по 01.05.2016 р. , зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі за період з березня 2014 р. по 01.05.2016 р.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: