Справа № 761/135/16-к
Провадження № 1-кс/761/318/2016
Іменем України
05 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України С.Труш, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 22015000000000328 відкритого 21.10.15, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. У період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., створили та впровадили протиправний канал фінансування терористичної діяльності т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, такими невстановленими особами було організовано та здійснено фінансування осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направленні на підготовку до вчинення терористичних актів. Схема незаконної діяльності полягає у передачі замовником у м. Макіївка Донецької області ОСОБА_4 протиправно отриманих готівкових коштів та отримання аналогічної суми готівкою у м. Києві через 2-3 доби, за вирахуванням 1%. У схемі задіяно близько 15 суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території України (в тому числі підконтрольних особисто ОСОБА_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно з долученими до матеріалів провадження узагальнюючими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України від 05.11.2015 № 4407/0440-04-3/дск, встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювали господарські правовідносини у сфері купівлі продажу продуктів харчування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час з метою перевірки факту законності виконання господарських відносин та можливої причетності вказаних підприємств до фінансування терористичної діяльності, 25.11.15 за № 6/159111 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання копій відповідних документів. Однак, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.15 за № 4/12-3 у наданні зазначених документів було відмовлено. Враховуючи, що в ході досудового слідства отримані точні дані про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів щодо взаємовідносин з вищевказаними суб'єктами господарювання, які мають значення для справи, з метою встановлення законності та достовірності перерахування грошових коштів між вказаними суб'єктами господарювання, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту виконання договірних зобов'язань за договорами, необхідно провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів договорів на поставку продуктів харчування № 1026 П/ЗФ від 14.08.15; № 1514 П/ДУ від 10.03.15; № 1515 П/ДК від 11.03.15; № 1041 П/ЗФ від 03.09.15 здодатковими угодами тощо.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000328 відкрито 21.10.15, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як свідчать матеріали клопотання необхідні для проведення досудового розслідування документи можуть перебувати у володінні зазначеного слідчим підприємства.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 (або за його письмовим дорученням іншим співробітникам СБ України) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме
- оригіналів договорів на поставку продуктів харчування № 1026 П/ЗФ від 14.08.15; № 1514 П/ДУ від 10.03.15; № 1515 П/ДК від 11.03.15; № 1041 П/ЗФ від 03.09.15 здодатковими угодами, додатками та специфікаціями до них, рознарядками, актами виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі, переробки, виготовлення продукції), платіжними дорученнями, банківськими виписками та іншими розрахунковими документами, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, рахунками-фактури, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, документами, які підтверджують якість продукції, сертифікатами, ліцензіями, довіреностями та документами, що підтверджують місцезнаходження (реалізація, збут), товарно - матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому - передачі, журнали обліку та передачі товарно - матеріальних цінностей, акти інвентаризації); реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, зведеної облікової документації, регістрів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують виготовлення та транспортування продукції; складськими журналами, актами харчової експертизи, технологічними довідками, технічними описами, відповідними гарантійними листами, пакувальними аркушами.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: