пр. № 1-кс/759/3020/16
ун. № 759/14467/16-к
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (виїмки) у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ), оригіналів наступних документів: договорів купівлі - продажу № № 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу в яких однією із сторін являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупця, продавця; державний акт на право власності на земельну ділянку; довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки; довідка про відсутність або наявність обмежень на земельну ділянку; витяг із поземельної книги; експертна оцінка земельної ділянки; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження ділянки, якщо земельна ділянка належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; правовстановлюючий документ на будинок: реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, свідоцтво на право на спадщину, нотаріально посвідчений договір міни, договір дарування, договір купівлі-продажу тощо; технічний паспорт; та ін.
Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім'я ОСОБА_6 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім'я ОСОБА_7 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.
Згідно показів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.
Також встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В ході допиту ОСОБА_8 повідомив, що до діяльності підприємства не причетний. Відповідно до розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 18.05.2015 та протоколу № 1 від 18.05.2015 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ). Відповідно до розподільчого балансу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переходять від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення) та земельні ділянки.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було власником наступних об'єктів нерухомості: будинок охорони АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_3 ; будинок АДРЕСА_3 ; будинок АДРЕСА_3 . Підставою для виникнення права власності на вищезазначені об'єкти нерухомості стали договори купівлі-продажу від 11.07.2007 р. оформлені та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ) здійснювала нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу від 11.07.2007 року, на підставі яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право власності на вищезазначені об'єкти нерухомого майна.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів договорів купівлі - продажу №№ 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу, в яких однією із сторін являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки «фіктивності».
На думку слідчого, документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи необхідно отримати для експертного дослідження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пп. 4, 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Встановлено, що в СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.
Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має ознаки «фіктивності», зазначений в офіційному реєстрі керівник товариства немає жодного відношення до його діяльності, через рахунки підприємства обготівковувалися кошти. Вказане товариство було власником об'єктів нерухомості, а саме, будинків, що знаходяться в Київській обл., м. Обухів, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони набуті за кошти, здобуті злочинним шляхом. Підставою для виникнення права власності на вищезазначені об'єкти нерухомості стали договори купівлі-продажу від 11.07.2007 року, оформлені та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ).
Поясненнями слідчого, клопотанням про тимчасовий доступ до документів та долученими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документі.
Питання вилучення у приватного нотаріуса вказаних у клопотанні документів належним чином не обґрунтоване, необхідність вилучення (виїмки) документів не доведена, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися та зробити їх копії), які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 1713; АДРЕСА_1 ), а саме, оригіналів наступних документів: договорів купівлі-продажу №№ 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу, в яких однією із сторін було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупця, продавця; державний акт на право власності на земельну ділянку; довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки; довідка про відсутність або наявність обмежень на земельну ділянку; витяг із поземельної книги; експертна оцінка земельної ділянки; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження ділянки, якщо земельна ділянка належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; правовстановлюючий документ на будинок: реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, свідоцтво на право на спадщину, нотаріально посвідчені договір міни, договір дарування, договір купівлі-продажу тощо; технічний паспорт; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно; витяг з реєстру прав власників на нерухоме майно, виданий БТІ; довідка про склад сім'ї та прописку по формі № 3; рішення опікунської ради виконавчого комітету за місцем реєстрації дитини про згоду на продаж будинку; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження будинку, якщо будинок належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; незалежна експертна оцінка будинку; нотаріально посвідчена відмова інших співвласників будинку від привілейового права купівлі; оригіналів довіреностей виданих. Копії аркушів книги реєстрів нотаріальних дій на, яких зазначені записи про вчинення відповідних нотаріальних дій.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9