Постанова від 24.04.2012 по справі 1609/4034/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/4034/12

Провадження № 4/1609/395/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії «Придніпровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м.Комсомольські (МФО - 331564) по банківському рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (ід.№ НОМЕР_1) - 26003154695980, відкритому 22.01.2010 р.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №12012131009007 розслідується за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» (код ЄДРПОУ 35131694, м.Кременчук) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_3 10.К. за ч.3 ст.212 КК України, відносно жителів м.Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас- Капітал», ПП «Днігіропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно висновку відділу перевірок сумнівних фінансових операцій управління з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Полтавській області № 12/35131694/16-212 від 19.03.2012 року ТОВ «Віста Торг», формуючи придбання від підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Октант», ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємством «Спецбуд- інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс», ПП «Стройзаказ», ТОВ «Торговий Дім 2009», ПП «Поліцентрсервіс», ТОВ Фірма «Максіком», ПП «АВіС сістемз», неправомірно сформувало податковий кредит в сумі 3 190 951,89 гри. та до бюджету не сплачено податок на додану вартість в сумі 3 190 951,89грн.

26.03.12 порушено кримінальні справи:

-відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян- СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України;

-відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_3 за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

які об'єднані в одне провадження. Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (ід.№ НОМЕР_1) має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - наявності чи відсутності руху грошових коштів по розрахунках ТОВ «Віста Торі» з підприємствами - контрагентами ПП «Октант», ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стіль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємством «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» та фактів зняття готівкових коштів необхідно провести виїмку документів по банківському рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (ід.№ НОМЕР_1) у Філії «Придніпровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м.Комсомольські (МФО - 33 1564) - 26003154695980, відкритому 22.01.2010 р.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії «Придніпровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Комсомольськ (МФО - 331564) по банківському рахунку СПД-ФО ОСОБА_2 (ід.№ НОМЕР_1) - 26003154695980, відкритому 22.01.2010 р., а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

-договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх

відсутності копій зазначених вище документів;

платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва