КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3772/12
Провадження № 4/1609/360/12
13.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-
Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в ОСОБА_2 Кредит МФО 320702).
Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №2012514008001, порушена відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 03450436) ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з підприємствами-контрагентами використовує банківські рахунки №260003024809, №260013014809, №2604730948094, №26042004809001 відкриті у ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702).
Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 0345036) відкритих в ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702) №260003024809,№260013014809, №2604730948094,№26042004809001 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - руху грошових коштів по розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності - ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво» (код ЄДРПОУ 34742402), ПП «Андора» (код ЄДРПОУ 25154632), ТОВ «ПМК «Андора» (код ЄДРПОУ 36345743) та ПП «Фірма «Володар» (код ЄДРПОУ 31988783) та іншими, а також - про службових осіб підприємства, які ним розпоряджалися.
Керуючись ст. 178 КПК України, -
Надати дозвіл на проведення в ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9», (код ЄДРПОУ 03450436) №260003024809, №260013014809, №2604730948094, №26042004809001 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:
-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;
-документів про залишок коштів на банківському рахунку;
-документів операціях, як були проведені на користь і за дорученнямвказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;
-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;
-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаномубанківському рахунку;
-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитнихячейок);
-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;
-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Л.М. Васильєва