1-кс/754/2395/16
Справа № 754/12364/16-к
Іменем України
24 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,
07.10.2016р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо рахунків клієнтів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_21 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_23 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ). розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме інформацію про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за 32016100030000060 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Органами досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, клопотань до суду не подав, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в банківській установі в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте, слідчим не було доведено, необхідності вилучення оригіналів документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.
Однак, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, відносно наступних клієнтів по розрахунковим рахункам, а саме:
-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_21 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_23 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ). розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали-24.10.2016р., а саме наступну інформацію:
-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя