4-206/09
Постанова
Іменем України
18 вересня 2009 року суддя Шахтарського міськрайсуду Донецької області Капкин О.Б.
при секретарі Тропіній Ю.Г., за участю прокурора - Гербутова О.В., заявниці ОСОБА_1 її захисника-адвоката ОСОБА_2
розглянувши скаргу ОСОБА_1 на постанову Шахтарської міжрайонної прокуратури Донецької області про порушення кримінальної справи відносно особи ОСОБА_1 від 26.08.2009 р. за ч.3 ст. 212-1 КК України і матеріали, які стали підґрунтям до порушення кримінальної справи
Встановив:
В Шахтарський міськрайсуд Донецької області надійшла скарга гр. ОСОБА_1 на постанову Шахтарської міжрайонної прокуратури Донецької області про порушення кримінальної справи відносно саме особи ОСОБА_1 від 26.08.2009 р. за ч.3 ст. 212-1 КК України.
У оскаржуваної постанові вказано, що ОСОБА_1 яка є посадовою особою-головним бухгалтером ДП «Шахта Постниковська» та відповідає за переказ грошових коштів з правом підпису на платіжних документах у період часу з 01.01.2008 року до 01.08.2009 року, діючи умисно, в порушення аб. 3 ч.12 ст. 20 Закону України «Про обов'язкове державне пенсійне страхування» ухилилася від сплати внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом порушення черги використання грошових коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування, яке має пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, окрім заробітної плати, внаслідок чого до пенсійного фонду не надійшло 1575839,58 грн., що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум прибутку громадян, та є особливо крупним розміром.
У скарзі вказано, що кримінальна справа порушена з недотриманням ст.94-98 КПК України, а саме матеріали перевірки не можуть бути поводом до порушення справи, на час порушення справи у прокурора були відсутні данні про склад вказаного злочину, в матеріалах перевірки відсутні данні про те, що заявниця була посадовою особою. Вона з 03.03.2009 року не працює на вказаному підприємстві.
Заслухавши заявницю, її захисника які підтримали доводи скарги та думку прокурора, який просив відмовити в її задоволенні, суд вважає, що скарга в частині законності порушення кримінальної не підлягає задоволенню, в частині порушення справи відносно заявниці підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно зі ст. 236-7 ч.4 КПК України суд приймає скарги на постанови про порушення кримінальної справи до моменту закінчення досудового слідства. Досудове слідство по справі не закінчено, тому скарга ОСОБА_1 підлягає розгляду. Порушення кримінальної справи відносно її особи торкається її інтересів.
Згідно вимог ст.236-8 КПК України при розгляді скарги суд повинен перевірити наявність приводів та підстав для винесення Постанови про порушення кримінальної справи, законність джерел отриманих даних, які стали підставою для винесення постанови "про порушення кримінальної справи".
Відповідно до ст. 94 ч.2 КК України підставами до порушення кримінальної справи є наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину. При порушенні кримінальної справи перевіряються об'єктивні ознаки злочину, і закон не вимагає на даному етапі наявність доказів або достовірне встановлення будь яких фактів або обставин.
Об'єктивною стороною вказаного злочину є не перечислення коштів у пенсійний фонд. Не доведення суб'єктивної сторони на яку посилається заявниця не є перешкодою для порушення кримінальної справи та підлягає доказуванню в ході досудового слідства.
Тому суд вважає, що Постанова про порушення кримінальної справи є законною.
Кримінальна справа саме відносно ОСОБА_1 була порушена 26.08.2009 р.
Суд не оцінює докази, що містяться в матеріалах справи, але констатує, що обвинувачення ОСОБА_1 не пред'явлено.
Приводом для порушення кримінальної справи стали звернення громадян, та депутата до органів прокуратури, а також матеріали перевірки управління Пенсійного фонду в м. Шахтарську та прокуратури.
Підставою для порушення кримінальної справи є склад злочину, який вчинила особа. Склад злочину містить ознаки (об'єктивну сторону) , які були присутні , та вказують що було скоєно злочин, але ці ознаки були відсутні в матеріалах справи при її порушенні відносно саме ОСОБА_1
Суд вважає, що слідство ведеться на законних підставах, джерела отриманих слідчим даних є законними.
Для проведення слідчих дій Прокурор був зобов'язаний порушити кримінальну справу, для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин справи згідно зі ст..22 КПК України, а тільки при достовірному встановленні винної в вчиненні злочину особи та доведеності її вини слідчий був зобов'язаний пред'явити обвинувачення та обрати запобіжний захід. Що до цього часу не зроблено.
Тому суд вважає, що на час порушення кримінальної справи не було достатньо підстав для порушення кримінальної справи відносно саме особи ОСОБА_1 , тому що згідно зі ч.2 ст.98 КПК України обов'язок порушити кримінальну справу щодо особи є лише тоді коли на момент порушення справи встановлена така особа. Коли така особа встановлюється під час дізнання або слідства, вона притягається в якості обвинуваченого, у встановленому законом порядку.
Суд вважає, що на час порушення кримінальної справи така особа слідством встановлена не була про що свідчить та обставина, що , обвинувачення ОСОБА_1 не було пред'явлено, запобіжний захід відносно неї не вибраний.
Аналізуючи вказане суд вважає, що Прокурором Шахтарської міжрайонної прокуратури Донецькій області законно була порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212-1 КК України , але передчасно була порушена кримінальна справа відносно саме ОСОБА_1 , тому що при її порушені в справі не було достатніх даних, яки вказують на наявність ознак злочину в діях саме особи ОСОБА_1 .
Крім цього Акт перевірки № 117 від 20.08.2009 г. складений управлінням Пенсійного фонду в м. Шахтарську, який є одним із приводів для порушення кримінальної справи, та вказує на допущенні порушення, оскаржено ОСОБА_1 в встановленому законом порядку до Донецького окружного Адміністративного суду . Рішення щодо законності та обґрунтованості цього Акту не прийнято.
На підставі ч.2 ст.98, ст.236 КПК України суд
Постановив:
Скаргу гр. ОСОБА_1- задовольнити частково.
Постанову Прокурора Шахтарської міжрайонної прокуратури Донецькій області від 26.08.2009 р. за ч.3 ст. 212-1 КК України скасувати в частині порушення кримінальної справи відносно особи гр. ОСОБА_1, в іншому залишити без змін.
Копію постанови направити прокуророві Шахтарської міжрайонної прокуратури, заявнику.
На постанову може бути винесена апеляція в Апеляційний суд Донецької області протягом семи діб з моменту її винесення.
Суддя О.Б. Капкін