Справа № 592/9825/16-к
Провадження № 1-кс/592/3905/16
25 жовтня 2016 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000129 від 16.10.2014 р. за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) голова правління ОСОБА_3 , головний бухгалтер ОСОБА_4 шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2016 р. по 31.08.2016 р. ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн. За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй злочинній діяльності використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перераховують грошові кошти на поточні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, про причини не явки суду не повідомив.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких просив надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 від 24.10.2016 р. в кримінальному провадженні №32014200000000129 від 16.10.2014 р. про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовити.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1