Справа № 629/4071/16-к
Номер провадження 1-кс/629/730/16
26 жовтня 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання т.в.о. заступника начальника Слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015220380002760 від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,
Т.в.о. заступника начальника Слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області, про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію щодо наявності у даного громадянина інших банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_3 , а саме: інформацію щодо наявності у даного громадянина інших банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.
Клопотання т.в.о. заступника начальника ОСОБА_2 мотивує тим, що в ході проведення слідчих дій встановлено, що 11.11.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 10800,00 грн.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію щодо наявності у даного громадянина інших банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_3 , а саме: інформацію щодо наявності у даного громадянина інших банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи, виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час, фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час.
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку т.в.о. заступника начальника ОСОБА_2 , який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12015220380002760 від 12.11.2015 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, т.в.о. заступника начальника ОСОБА_2 довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином, з урахуванням положень ч. 2 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним надати т.в.о. заступника начальника ОСОБА_2 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, або зняття копій документів, без їх вилучення.
Поряд із цим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання т.в.о. заступника начальника ОСОБА_2 в частині надання йому інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R-диску та друкованому вигляді, оскільки такі вимоги суперечать ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, суд
Клопотання т.в.о. заступника начальника Слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати Головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, або зняття копій документів, без їх вилучення, а саме:
- інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,
- інформацію про наявність у даного громадянина інших банківських рахунків,
- матеріали кредитної (банківської) справи,
- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 11.11.2015 року по теперішній час,
- фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 11.11.2015 року по теперішній час,
- інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_3 , а саме:
- інформацію щодо наявності у даного громадянина інших банківських рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи,
- виписку руху грошових коштів по рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час,
- фото осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку за період з 11.11.2015 року по теперішній час.
Особи, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів: т.в.о. заступника начальника Слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1