Справа № 640/8531/16-к
н/п 1-кс/640/8053/16
"25" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
18 жовтня2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення завірених копій фінансових звітів (форма № 1-м та форма № 2-м) Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на: 01.01.2005р., 01.01.2006р., 01.01.2007р., 01.01.2008р., 01.01.2009р., 01.01.2010р., 01.01.2011р., 01.01.2012р., 01.01.2013р., 01.01.2014р., 01.01.2015р. та станом на 01.01.2016р., що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_5 про неправомірні дії невстановлених осіб, які підробили та надали до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підроблену заяву від імені її померлого чоловіка - ОСОБА_6 , завірену приватним нотаріусом ОСОБА_7 . У ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2015р. невстановлена особа підробила заяву ОСОБА_6 про передачу належних йому корпоративних прав ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 вказана заява посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , яка припинила діяльність 22.09.2014р. Після смерті ОСОБА_6 24.08.2015р., невстановлена особа, 31.08.2015р. від імені ОСОБА_10 надала до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців документи для внесення змін до установчих документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_10 у свідченнях від 17.05.2016р. надання вищевказаних документів заперечує. Окрім заяви ОСОБА_6 від 21.08.2015 до ВРЮО т «ФО-П» надані реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 31.08.2015р., опис документів, що надаються юридичною особою від 31.08.2015р., протокол загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2015р., договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2015р., довіреність ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_10 від 21.08.2015р., протокол, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2015р. Згідно клопотання потерпілої ОСОБА_5 , остання просить здійснити тимчасовий доступ до фінансових звітів (форма № 1-м та форма № 2-м) Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на: 01.01.2005р., 01.01.2006р., 01.01.2007р., 01.01.2008р., 01.01.2009р., 01.01.2010р., 01.01.2011р., 01.01.2012р., 01.01.2013р., 01.01.2014р., 01.01.2015р. та станом на 01.01.2016р., які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити їх завірені копії, з метою підтвердження факту внесення своєї частики ОСОБА_6 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які підробили та надали до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підроблену заяву від імені ОСОБА_6 .
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до звітів (форма № 1-м та форма № 2-м) Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на: 01.01.2005р., 01.01.2006р., 01.01.2007р., 01.01.2008р., 01.01.2009р., 01.01.2010р., 01.01.2011р., 01.01.2012р., 01.01.2013р., 01.01.2014р., 01.01.2015р. та станом на 01.01.2016р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) звітів (форма № 1-м та форма № 2-м) Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на: 01.01.2005р., 01.01.2006р., 01.01.2007р., 01.01.2008р., 01.01.2009р., 01.01.2010р., 01.01.2011р., 01.01.2012р., 01.01.2013р., 01.01.2014р., 01.01.2015р. та станом на 01.01.2016р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.
Роз'яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1