Ухвала від 24.10.2016 по справі 640/8107/16-к

Справа № 640/8107/16-к

н/п 1-кс/640/8119/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі заявниці - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника цивільного відповідача - директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року про скасування арешту майна (справа №640/9302/16-к), -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2016 року до суду надійшло клопотання представника цивільного відповідача - директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17 березня 2016 року, у якому заявниця просить:

1. Скасувати арешт з майна, арештованого ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17 червня 2016 року, а саме:

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документа "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393' (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;

- Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;

- Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;

- Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;

- Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;

- Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;

- Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;

- Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QE02AB5;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;

- Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;

- Жорсткий диск SAMSUNG s/n SOI JJ70X962608;

- Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;

- Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;

- Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;

- Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;

- Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;

- Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;

- Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;

- Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;

- Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;

- Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;

- Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;

- Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;

- Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 на 306 аркушах;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;

- Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;

- Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 арк;

- Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;

- Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;

- Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;

- Печатку круглу ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;

- Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2AB0156;

- Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;

- Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF01АЕМ;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;

- Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;

- Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.

2. Зобов'язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 передати представнику ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» вищевказане майно та документи, на які відповідно до ухвали Київського районного судом м. Харкова від 17 червня 2016 року раніше було накладено арешт.

У судовому засіданні представник ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 заявив клопотання про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна, про що подав письмову заяву.

Директор ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 підтримала клопотання представника ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області ОСОБА_5 проти залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна, не заперечував.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши ОСОБА_4 , думку учасників процесу, приходить до наступного.

Як зазначено вище, 20.10.2016 року до суду надійшло клопотання представника цивільного відповідача - директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17 березня 2016 року, у якому заявниця просила скасувати арешт з майна, арештованого ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17 червня 2016 року та зобов'язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 передати представнику ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» вищевказане майно та документи, на які відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова від 17 червня 2016 року раніше було накладено арешт (а.с.2-20).

У судовому засіданні представник ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" ОСОБА_4 заявив клопотання про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна, про що подав письмову заяву (а.с.44).

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи подане представником ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 клопотання про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання представника цивільного відповідача - директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року про скасування арешту майна (справа №640/9302/16-к) - залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання представника цивільного відповідача - директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року про скасування арешту майна (справа №640/9302/16-к) - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

62250897

Наступний документ

62250899

Інформація про рішення:

№ рішення:	62250898
№ справи:	640/8107/16-к
Дата рішення:	24.10.2016
Дата публікації:	15.03.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Київський районний суд м. Харкова
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження