Справа № 464/7578/16-к
пр.№ 1-кс/464/1862/16
18.10.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
12.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2015 по 31.03.2016 при здійсненні безтоварних операцій з реалізації м'ясної продукції підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не сплатили податок на додану вартість на суму 4 494 715 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що з моменту оскарження акту документальної планової перевірки №76/13-01-14-01/32188381 від 16.05.2016 в судовому порядку, невстановленими особами, які діяли від імені ПП « ОСОБА_4 » в період липня 2016 року внесено зміни до установчих документів підприємства, та призначеного нового керівника ОСОБА_5 .Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав показання, що фінансову-господарську діяльність від імені ПП « ОСОБА_4 » не здійснював, первинних документів підприємства не підписував. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться реєстраційні документи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СПД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, тому просив клопотання задоволити. Просив надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів слідчому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 .
Представник юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, підлягає до задоволення.
15.06.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-
клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1