Справа № 288/1254/16-к
Провадження № 1-кс/288/139/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2016 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Попільнянського району Житомирської області - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , при секретарі - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня винесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне провадження № 12015060270000489 від 10 листопада 2015 року, слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирської області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2
Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, що 10 листопада 2015 року до Попільнянського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, з прокуратури Попільнянського району надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо можливого підроблення протоколу проведення зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується продажу нерухомого майна фізичними особами.
По даному факту 10 листопада 2015 року відкрито кримінальне провадження №12015060270000489 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 358 КК України.
Допитана по даному кримінальному провадженні як потерпіла ОСОБА_6 , показала, що з 1979 року вона працювала продавцем в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 . Від початку створення ІНФОРМАЦІЯ_1 , являлась його членом, місцезнаходження товариства: АДРЕСА_1 . В середині 2000-х років вона звернула увагу на те, що права власності на об'єкти нерухомості, які належали споживчому товариству невідомим чином, в обхід вимог чинного законодавства переходять до певних фізичних осіб, зокрема ОСОБА_7 , який на той час був директором хлібного заводу.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 могли бути передані лише у випадку, якщо загальними зборами товариства ці об'єкти були визнані непотрібними і надано згоду про відчуження цих об'єктів на користь Бердичевського. Але вона стверджує, що жодних загальних зборів, на яких розглядалось б питання про відчуження об'єктів нерухомості на користь ОСОБА_7 не відбувалось, а якщо є якісь протоколи, то вони сфальсифіковані.
В ході проведення досудового розслідування, направлено запит до спілки споживчих товариств Попільнянського району, про отримання копії всіх редакцій Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформацію про те, хто і коли прийняв рішення про продаж цеху безалкогольних напоїв та складу для зберігання борошна, розташованого по АДРЕСА_2 . Копій документів в яких закріплені рішення про продаж цеху безалкогольних напоїв та складу для зберігання борошна, розташованого по АДРЕСА_2 . Копій договорів купівлі-продажу цеху безалкогольних напоїв та складу для зберігання борошна, розташованого по АДРЕСА_2 . Копії документів та рішень спілки, щодо придбання та продажу Попільнянського хлібозаводу в 2003 році. На даний запит від Голови правління ОСОБА_8 надійшла письмова відповідь, про те, що запитувані документи та інформація, яка в них відображена, чинним законодавством України віднесена до публічної інформації, або тієї, що є обов'язковою для надання органам державної влади. Разом з тим запитувана інформація відповідно до «Положення про комерційну та конфіденційну інформацію споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання» затвердженого Постановою шостих зборів Ради Укоопспілки від 12 листопада 2008 року - віднесена до Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію споживчих товариств, спілок, їх підприємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання системи споживчої кооперації, за розголошення яких передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Необхідність тимчасового доступу до документів викликана потребою ідентифікувати предмет дослідження в ході досудового слідства. Оскільки кримінальне провадження відкрито по факту можливої підробки документів, передбачених законом для оформлення відчуження майна, що є колективною власністю слідству необхідно по-перше, встановити повний перелік майна, що є та було власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , по-друге, встановити перелік майна, яке було продане, передане в оренду чи іншим способом відчужене, по-треттє, отримати та дослідити правовстановлюючі, фінансово-бухгалтерські та корпоративні документи, які підтверджують факт набуття права власності споживчим товариством та переходу права власності від споживчого товариства третім особам.
Враховуючи те, що документи, та інформація якою володіє спілки споживчих товариств Попільнянського району, може підтвердити, факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 358 КК України, а також, вказані документи та інформація в подальшому можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема планується вилучити:
1.Протоколи загальних зборів учасників споживчого товариства за період з 2000 року по цей час.
Підставами вважати, що речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи є положення Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано, що протоколи зберігаються у товаристві. Значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає по-перше в тому, що необхідно встановити чи складалися протоколи про відчуження майна, як того вимагає частина друга статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію» та Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України затверджені постановою шостих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання від 3 квітня 2003 року з подальшими змінами і доповненнями, і по-друге, для встановлення наявності чи відсутності підробки, в тому числі підробки підписів, оскільки провадження порушене саме за ознаками злочину, що передбачає підробку протоколів. За результатами дослідження протоколів виникне можливість використання як доказів відомостей, що містяться в протоколах щодо дотримання вимог законодавства при відчуженні майна товариства. Довести наявність чи відсутність фактів підробки протоколів неможливо іншими способами, оскільки тільки протоколи є носіями інформації, яка цікавить слідство.
2. Журнали-ордерів бухгалтерського обліку за період часу з 2000 року по цей час.
Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи є положення статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Наказ Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N168/704. Згідно вказаних нормативних актів ведення та збереження регістрів бухгалтерського обліку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає в тому, що згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 листопада 1999 року № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за №892/4185 та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 квітня 2000 року N 92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за N 288/4509 журнали-ордери є основним регістром бухгалтерського обліку, в яких відображається облік основних засобів, зокрема об'єктів капітального будівництва. За результатами дослідження журналів-ордерів виникне можливість використання як доказів відомостей що містяться в журналах-ордерах щодо дотримання вимог законодавства при бухгалтерському оформленні відчуження майна. Довести законність бухгалтерського оформлення відчуження майна неможливо іншими способами, оскільки тільки журнали-ордери є носіями такої інформації.
3. Оборотно-сальдові відомості по 1 та 2 групам активів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2000 року по цей час.
Вказані документи є передбаченими законом додатками до журналів-ордерів, в яких утримується детальний опис показників, викладених у журналах-ордерах. Тобто доступ до цих документів обумовлюється тими ж аргументами, що викладені вище щодо журналів-ордерів.
4. Річні баланси ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2000 року по цей час.
Слідчий зазначає, що підставами вважати,що ці документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи є положення статей 11,12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» згідно яких фінансова звітність за результатами діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється саме ІНФОРМАЦІЯ_7 . Значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені полягає в тому, що згідно Наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 баланси є основними документами фінансової звітності, в яких відображається рух основних засобів, зокрема об'єктів капітального будівництва. За результатами дослідження балансів виникне можливість використання як доказів відомостей що містяться в них щодо дотримання вимог законодавства при відображені в фінансовій звітності фактів відчуження майна та отримання за нього доходу, що підлягає оподаткуванню. Довести правильність відображення таких фінансових операцій неможливо іншими способами, оскільки тільки баланси є носіями такої інформації.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому на підставі вищевикладеного, клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий СВ просить дозволити тимчасовий доступ з метою вилучення документів споживчого товариства за період з 2000 року по теперішній час, проте дане клопотання є передчасним, оскільки вилучення документів з 2000 року по теперішній час, може бути перешкодою для здійснення господарської діяльності спілці споживчих товариств Попільнянського району.
В клопотанні не зазначено, яке має значення документи, а саме за період з 2001 по теперішній час для здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудового розслідування за частиною першою статті 358 КК України.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам статті 160 КПК України, а саме не зазначено точної ідентифікації документів, до яких необхідно здійснити доступ з метою їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1