Справа № 727/7828/16-к
Провадження № 1-кс/727/2586/16
12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016260040002507 від 12 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 10.09.2016 року близько 21:00год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, протиправно, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму - 17 272,00 грн., чим завдала вищезазначеному громадянинові матеріальної шкоди в сумі 17 272,00 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.09.2016 року, на мобільний номер потерпілого прийшла смс з номера НОМЕР_1 із текстом “ ІНФОРМАЦІЯ_1 , info po tel. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. В подальшому, потерпілий здійснив телефонний дзвінок за номером ( НОМЕР_4 ), який був вказаний на вищезазначеному сайті, під час телефонної розмови з невідомим на ім'я ОСОБА_5 , останній вказав, що в якості призу гр. ОСОБА_4 може вибрати автомобіль марки NISSAN-QASHQAI, або обрати приз у грошовій сумі 575 500,00 гривень, після чого того ж дня в 10:50год. потерпілому найшов виклик з номера відправника умов акції (38073722809), особа сказала, що щоб отримати приз в грошовому еквіваленті, потрібно проплатити 1% від загальної суми, тобто 5 750,00 грн. через термінал ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” по номеру банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), на який в 15:20год, через термінал “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що за адресою: АДРЕСА_1 - в приміщенні ПРаТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” потерпілим було перераховано грошовий переказ на загальну суму 5757,00 грн., з них зараховано отримувачу - 5641,86 грн. та 115,14 грн. комісія. Через деякий час потерпілому надійшов ще один телефонний дзвінок із вищезазначеного номера при чому повідомили, що попередня операція пройшла успішно та його кошти знаходяться в депозитній комірці “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, та для повного переводу виграної суми, потрібно внести ще 2% за банківські послуги (тобто 11515,00 грн.) та вказав вже інший номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) після чого близько 20:34год. гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” здійснив ще один переказ коштів на вищезазначену банківську картку в сумі 11 515,00 грн., з них зараховано отримувачу - 11 284,7 грн. та 230,3 грн. комісія.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Зазначає, що документи, до яких планується отримання доступу зберігаються (можуть зберігатися) у базовому відділенні м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № №12016260040002507 від 12 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 10.09.2016 року близько 21:00год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, протиправно, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму - 17 272,00 грн., чим завдала вищезазначеному громадянинові матеріальної шкоди в сумі 17 272,00 грн.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 09.09.2016 року по 11.09.2016 року, які знаходяться у володінні базового відділення м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій): повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
№ НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер) виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 09.09.2016 року по 11.09.2016 року, у разі перерахунку 5641,86 грн. та 11 284,7 грн., які надійшли в період часу з 09.09.2016 року по 11.09.2016 року, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.09.2016 року по 11.09.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які знаходяться у володінні базового відділення м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1