Справа № 199/7689/13-к
(1-кс/199/465/13)
11 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В. за участю прокурора Гутарова Д.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42013041630000008 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
10.07.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 05.07.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, а в відсутності - завірених належним чином копій документів, які містяться банківську таємницю по банківськім рахункам № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101, які відкрито ТОВ “Селекта” та знаходяться у відділені ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро”, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А.
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2013 до прокуратури Амур-Нижньодніпровського району надійшла заява Генерального директора ПАТ “Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів” ОСОБА_4, щодо зловживання членами спотережної ОСОБА_5 ПАТ “Дніпровагонрембуд”, а саме: ОСОБА_6З, ОСОБА_7, ОСОБА_8 наданими їм законними повноваженнями, шляхом укладення протоколу ОСОБА_5 “Дніпровагонрембуд” від 12.12.2007 та відповідно до вказаного протоколу, наданих Голові правління ОСОБА_9 повноважень на укладання Договору застави № 181207 від 18.12.2007 із ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро” з метою заволодіння грошовими коштами в розмірі 40000000 гривень через укладення підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ “Транс ОСОБА_3” договору про надання кредитної лінії із ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро”.
25.01.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 42013041630000008, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 364 КК України.
В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
З матеріалів кредитної справи встановлено, що 18.12.2007 ЗАТ КБ “ОСОБА_3 Дніпро” укладено договір № 181207-Л з ТОВ “Транс ОСОБА_3” про надання траншевої мультивалютної кредитної лінії з лімітом кредитування у сумі еквівалентній 40000000 гривень. За вищезазначеним кредитним договором 30.01.2008 ТОВ “Транс-Кредит” надано грошові кошти в сумі 29964828,40 гривень з цільовим призначенням для ведення статутної поточної діяльності в тому числі на поповнення обігових коштів. Однак, відповідно руху грошових коштів по р/р № 2600030037803 ТОВ “Транс-Кредит” відкритим в ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро”, в той же день, тобто 30.01.2008 вищезазначені грошові кошти в сумі 14357509,67 гривень переведені на р/р № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101 ТОВ “Селекта”.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101, що належать ТОВ “Селекта”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення документів, в яких містяться відомості по банківськім рахункам № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101, які відкрито ТОВ “Селекта” та які знаходяться у відділені ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро”, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013041630000008 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківськім рахункам № 2062530082101, №2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101, які відкрито ТОВ “Селекта” та які знаходяться у відділені ПАТ “ОСОБА_3 Дніпро”, розташованому за адресою: місто Днінропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А а саме:
- відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101, які відкрито ТОВ “Селекта”, а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101, № 2600730082101, № 2600530082101 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначеням об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищевказаним рахункам за період - з 01.01.2008 по 01.01.2013;
- оригіналів документів, а в їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю на підставі яких відкрито р/р № 2062530082101, № 2069230082101, № 2068130082101 ТОВ “Селекта” та знаходяться у відділені ПАТ “ОСОБА_3 дніпро”, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А.
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали - до 09.08.2013.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В.О. Лисенко