Справа № 727/7709/16-к
Провадження № 1-кс/727/2551/16
13 жовтня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року),
сторони кримінального провадження:
-Сторона обвинувачення - слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року.
Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб'єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов'язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.
Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них допустили незаконне вивезення суб'єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » через державний кордон України, в режимі експорту товарів групи «горіх волоський», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів та підроблених ТСД, чим спричинили та продовжують причиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державної бюджету України передбачених чинним законодавством України обов'язкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до (отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту об'єкта регулювання (горіха волоського) з території України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » ввійшовши в злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ПП « ОСОБА_6 » у здійсненні підприємницької діяльності пов'язаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.
Окрім того досудовим слідством встановлено, що в ході здійснення експортних операцій в зоні дії ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_6 » з метою отримання сертифікатів відповідності (походження) форми EUR.1 подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 ряд документів щодо походження товарів «горіх волоський», а саме договори та платіжні доручення про закупівлю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даної групи товарів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », а саме до бухгалтерських та банківських документів даного товариства по придбанню та подальшої реалізації горіха волоського та насіння гарбузового: закупівельні акти, накладні та інші документи про придбання у фізичних і юридичних осіб та подальшої реалізації за межі України горіхів волоських та насіння гарбузового; касових документів, а саме: видаткові касові ордери, платіжні відомості; банківських документів, а саме: платіжні доручення, виписки по банківських рахунках, чеки на виплату готівкових коштів фізичним особам. А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення.
Встановлено, що 13 жовтня 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015260000000179 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ст. 367 КК України. Дане кримінальне провадження перебувало в провадженні слідчого в ОВС прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчому судді не надано матеріали кримінального провадження в повному обсязі, відсутня постанова про зміну підслідності та доручення проводити досудове розслідування іншому органу досудового розслідування, а саме: СВ ГУ НП України в Чернівецькій області, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1