61022, м. Харків, пр-т Науки, 5
04.10.2016 Справа № 905/49/15
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сажневої М.В., суддів Ніколаєвої Л.В., Шилової О.М., розглянувши матеріали справи
за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО»
простягнення 986 922,75 грн
за участю представників:
від позивачане з'явились
від відповідача ОСОБА_1- представник за довіреністю, ОСОБА_2 - директор
На розгляд господарського суду Донецької області передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми “АГРОСВІТ” до Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» про стягнення заборгованості у розмірі 986922,75 грн (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог, поданої 07.04.2016).
Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.06.2016 у справі №905/49/15 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі до отримання висновку судової експертизи у справі №905/49/15 та/або повернення матеріалів зазначеної справи з експертної установи.
16.08.2016 до господарського суду Донецької області від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Для розгляду вказаного клопотання експертом також повернуто матеріали справи №905/49/15.
У вказаному клопотанні для проведення судово-почеркознавчої експертизи експерт просить надати:
- вільні зразки підписів ОСОБА_2, які можуть бути в різнохарактерних документах, щоб надані зразки були виконані вказаною особою до 23.05.2014;
- умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_2 та почерку в аналогічних документах, але виконані вказаною особою після 23.05.2014;
- експериментальні зразки почерку ОСОБА_2.
Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.08.2016 для розгляду вказаного клопотання експерта поновлено провадження у справі №905/49/15 та зобов'язано директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 - надати суду:
- вільні зразки підписів ОСОБА_2 (не менше 15-20 підписів), які можуть бути в різнохарактерних документах: копії паспорта (хорошої якості), заявах про видачу паспорта (Форма № 1), квитанціях на сплату за комунальні та інші послуги, особовій справі, анкетах, автобіографіях, характеристиках, заявах, договорах, накладних, відомостях на отримання заробітної плати, скаргах, листах, різного роду посвідченнях та інших записах службового та особистого характеру, вилучених за місцем роботи або проживання; щоб надані зразки були виконані ОСОБА_2 до 23.05.2014;
- умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_2 (не менше 15-20 підписів) та почерку, які можуть бути в різнохарактерних документах: копії паспорта, заявах про видачу паспорта (Форма № 1), квитанціях на сплату за комунальні та інші послуги, особовій справі, анкетах, автобіографіях, характеристиках, заявах, договорах, накладних, відомостях на отримання заробітної плати, скаргах, листах, різного роду посвідченнях та інших записах службового та особистого характеру, вилучених за місцем роботи або проживання; щоб надані зразки були виконані ОСОБА_2 після 23.05.2014.
У зв'язку з неявкою в судове засідання 13.09.2016 представників сторін та директора відповідача, неподанням витребуваних судом доказів, ухвалою господарського суду Донецької області від 13.09.2016 розгляд справи відкладено на 04.10.2016.
Представники позивача в судове засідання призначене на 04.10.2016 не з'явились.
В судовому засіданні 04.10.2016 відповідачем подано документи на виконання вимог ухвал суду від 18.08.2016 та 13.09.2016, а саме документи на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів директора ОСОБА_2, виконані до 23.05.2014 та після 23.05.2014.
Вільні зразки підписів ОСОБА_2 містяться в наступних наявних в матеріалах справи документах, а саме:
- копія паспорта ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 44);
- видаткова накладна №2039 від 24.05.2013 видана ПП «Багатогалузева Фірма «Агро-Мир» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 110);
- видаткова накладна №РН-0000415 від 30.07.2013 видана ТОВ «Агроальянс Юкрейн» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 111);
- накладна №262 від 06.08.2013 видана ФОП ОСОБА_3 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 112);
- видаткова накладна №146163 від 21.08.2013 видана ТОВ «Агротек» та підписана директором ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 113);
- накладна на переміщення товару №54214 від 05.08.2013 видана ТОВ «Агротек» та підписана директором ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 114);
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №К-11-09-6 від 11.09.2013 видана ТОВ «Караван» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 115);
- видаткова накладна №РН-091106 від 11.09.2013 видана ТОВ «Караван» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 116);
- видаткова накладна №1329 від 04.10.2013 видана ПП «Торговий дім «Агро-Люкс» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 117);
- рахунок №1937 від 14.10.2013 виданий Новотроїцьким РЕЗ та ЕМ ПАТ ЕК «Херсонобленерго» та підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 118);
- акт прийому-передачі активної електроенергії №10а від 14.10.2013 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 119);
- рахунок №1831 від 14.10.2013 виданий Новотроїцьким РЕЗ ПАТ ЕК ««Херсонобленерго» та підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 121);
- акт прийому-передачі активної електроенергії №10а від 14.10.2013 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 122);
- видаткова накладна №Аз000015 від 15.10.2013 видана «Украгроком» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 123);
- рахунок №1831 від 12.11.2013 виданий Новотроїцьким РЕЗ ПАТ ЕК ««Херсонобленерго» та підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 124);;
- акт прийому-передачі активної електроенергії №11а від 12.11.2013 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 125);
- акт прийому-передачі активної електроенергії №11р від 12.11.2013 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 126);
- видаткова накладна №Х-125662 від 14.11.2013 видана ТОВ «Техноторг-Дон» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 127);
- видаткова накладна №2674 від 03.12.2013 видана ФОП ОСОБА_4 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 128);
- акт виконаних робіт №2674 від 03.12.2013 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 129);
- накладна на реалізацію товарів №112 від 06.05.2014 видана ФОП ОСОБА_5 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 130);
- видаткова накладна №1030 від 13.05.2014 видана ТОВ «ТерраТарса Україна» та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 131);
Умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_2 містяться в наступних наявних в матеріалах справи документах, а саме:
- накладна №210 від 06.06.2014 видана ФОП ОСОБА_6 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 132);
- накладна на реалізацію товарів №178 від 17.06.2014 видана ФОП ОСОБА_5 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 133);
- протокол узгодження заставної вартості майна, яке передається в заставу, від 19.06.2014 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 134);
- видаткова накладна №175 від 20.06.2014 видана ФОП ОСОБА_7 та підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 135);
- акт виконаних робіт №1 від 20.06.2014 підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 136);
- договір оренди землі від 01.08.2014 між ОСОБА_8 та ТОВ ОСОБА_9», який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 137-138);
- договір оренди землі від 01.08.2014 між ОСОБА_10 та ТОВ ОСОБА_9», який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 139-140);
- договір оренди землі від 01.11.2015 між ОСОБА_11 та ТОВ ОСОБА_9», який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 141-142);
- договір оренди землі від 01.12.2014 між ОСОБА_12 та ТОВ ОСОБА_9», який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 143-144);
- акт про передачу та прийом земельної ділянки б/н та б/д, який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 145);
- додаткова угода №2 від 01.04.2015 до договору позички №3 від 28.04.2015, підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 146);
- лист ТОВ «СІВАШ АГРО» від 28.07.2015 адресований Новотроїцькій районній державній адміністрації, який підписаний директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (т. 4, а.с. 147);
- заява-згода №595 від 28.09.2015 підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 148);
- додаткова угода від 23.10.2015 до договору оренди землі, укладеного 18.05.2006 між ТОВ ОСОБА_9» і Новотроїцькою районною державною адміністрацією та зареєстрованого Новотроїцьким районним реєстраційним відділом Херсонської регіональної філії Центру ДЗК від 22 травня 2006 року за №4АА002334-040672700104, яка підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 (том справи 4, а.с. 149);
- додаткова угода від 23.10.2015 до договору оренди землі, укладеного 15.05.2006 між ТОВ ОСОБА_9» і Новотроїцькою районною державною адміністрацією та зареєстрованого Новотроїцьким районним реєстраційним відділом Херсонської регіональної філії Центру ДЗК від 31 травня 2006 року за №4АА002334-040672700104, яка підписана директором ТОВ «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2І (том справи 4, а.с. 150).
Крім того, в матеріалах справи містяться експериментальні зразки підпису (почерку) директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2 на 16 аркушах, які були відібрані судом в судовому засіданні 02.06.2016 і долучені до матеріалів справи (експериментальні зразки підпису стоячи, із звичним приладдям письма, при денному освітлені відібрані на 8 аркушах (том справи 4, а.с. 45-52), експериментальні зразки підпису сидячи, із звичним приладдям письма, при денному освітлені відібрані на 8 аркушах (том справи 4, а.с.53-60).
Суд вважає за необхідне зазначити, що на вирішення експертизи поставлено питання чи виконаний саме підпис у спірних документах директором Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2, а оскільки на спірних документах не міститься будь-яких рукописних записів (буквених та цифрових), здійснених вказаною особою, судом були відібрані саме експериментальні зразки підписів директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» ОСОБА_2.
За таких обставин, судом вжито усіх необхідних заходів для виконання клопотання судового експерта та необхідні документи витребувані ухвалою суду, надані учасниками процесу документи, залучені до матеріалів справи.
З урахуванням викладеного та враховуючи те, що ухвалою суду від 02.06.2016 у справі №905/49/15 призначено судову експертизу, яка фактично не виконана, провадження у справі було поновлено тільки з метою витребування у відповідача додаткових документів, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі та направити матеріали справи №905/49/15 до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення призначеної експертизи за наявними матеріалами справи.
Судом відмічається, що ухвала суду від 02.06.2016 про призначення судової експертизи, станом на 04.10.2016 є чинною та фактично не виконаною. За таких обставин, матеріали справи №905/49/15 підлягають направленню до експерта з метою проведення судової експертизи, призначеної по цій справі ухвалою суду від 02.06.2016. Роз'яснити експерту (експертам), що питання які ставляться на його (їх) вирішення вказані в другому пункті резолютивної частини ухвали суду від 02.06.2016, а саме:
1) Чи виконано підпис на накладних: № ПФ/07-257 від 24.07.2014 на суму 266500,26 грн (том справи 3, а.с. 184), №ПФ/05-298 від 27.05.14 на суму 200948,70 грн (том справи 3, а.с. 176), №ПФ/05-299 від 27.05.14 на суму 113388,00 грн (том справи 3, а.с. 179), №ПФ/05-328 від 29.05.14 на суму 139456,58 грн (том справи 3, а.с. 186), №ПФ/05-329 від 29.05.14 на суму 3254,40 грн (том справи 3, а.с. 187), №ПФ/05-330 від 29.05.14 на суму 9160,00 грн (том справи 3, а.с. 189), №ПФ/05-331 від 29.05.14 на суму 16960,01 грн (том справи 3, а.с. 190) у графі «отримав» ОСОБА_2 чи іншою особою?
2) Чи виконано підпис на довіреностях №13 від 23.05.2014 (том справи 3, а.с. 194), №15 від 29.05.2014 (том справи 3, а.с. 196) та №22 від 24.07.2014 (том справи 3, а.с. 192) ОСОБА_2 чи іншою особою?
3) Чи не виконано підпис ОСОБА_2 на накладних: № ПФ/07-257 від 24.07.2014 на суму 266500,26 грн (том справи 3, а.с. 184), №ПФ/05-298 від 27.05.14 на суму 200948,70 грн (том справи 3, а.с. 176), №ПФ/05-299 від 27.05.14 на суму 113388,00 грн (том справи 3, а.с. 179), №ПФ/05-328 від 29.05.14 на суму 139456,58 грн (том справи 3, а.с. 186), №ПФ/05-329 від 29.05.14 на суму 3254,40 грн (том справи 3, а.с. 187), №ПФ/05-330 від 29.05.14 на суму 9160,00 грн (том справи 3, а.с. 189), №ПФ/05-331 від 29.05.14 на суму 16960,01 грн (т. 3, а.с. 190) у графі «отримав» та на довіреностях №13 від 23.05.2014 (том справи 3, а.с. 194), №15 від 29.05.2014 (том справи 3, а.с. 196) та №22 від 24.07.2014 (том справи 3, а.с. 196) або на експериментальних зразках підпису ОСОБА_2 відібраних у судовому засіданні 02.06.2016 навмисно зміненим почерком?
4) На яку суму підтверджується передання товару Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» за період з квітня по липень 2014 року за договором №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 з доповненнями до нього та поза вказаним договором (вказати окремо)?
5) На яку суму підтверджується оплата Товариством з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» за товар поставлений у період з квітня по липень 2014 року на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо)?
6) Чи відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» здійснення операцій з передачі товару Товариству з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» за період з квітня по липень 2014 року на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо)?
У разі підтвердження - вказати на яку суму відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» здійснення операцій з передачі товару Товариству з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» за період з квітня по липень 2014 року на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо).
7) Чи відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» здійснення операцій з прийняття товару від Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» за період з квітня по липень 2014 року на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо)?
У разі підтвердження - вказати на яку суму відображено в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» здійснення операцій з прийняття товару від Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «АГРОСВІТ» за період з квітня по липень 2014 року на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо)?
8) На яку суму підтверджується заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» перед Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничою фірмою «АГРОСВІТ» за поставлений у період з квітня по липень 2014 року товар на підставі договору №ПФ26/03-4 поставки товару для виробництва сільськогосподарської продукції від 26.03.2014 та поза вказаним договором (вказати окремо) станом на 07.04.2016?
Роз'яснити сторонам, що обов'язки покладені на них п. 5,6 резолютивної частини ухвали суду від 02.06.2016 є такими, що підлягають виконанню у повному обсязі, у тому числі зобов'язання Товариство з обмеженою відповідальністю «СІВАШ АГРО» щодо здійснення попередньої оплати експертизи.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за власною ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.
З метою об'єктивного, повного та всебічного розгляду справи №905/49/15 та беручи до уваги приписи п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на неможливість самостійного вирішення судом питань, які входять до предмету доказування, та необхідність у зв'язку з цим призначити судову експертизу, а також неможливість визначити тривалість судової експертизи у справі №905/49/15 та обмеженість строку вирішення господарського спору двома місяцями, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі №905/49/15.
Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Матеріали справи №905/49/15 направити на адресу Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз (84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 67) з метою виконання ухвали господарського суду Донецької області від 02.06.2016 №905/49/15 про призначення судової експертизи.
2. Зупинити провадження у справі №905/49/15 до отримання висновку судової експертизи у справі №905/49/15 та/або повернення матеріалів зазначеної справи з експертної установи.
Головуючий суддя М.В. Сажнева
Суддя Л.В. Ніколаєва
Суддя О.М. Шилова