Справа № 583/3165/16-к
1-кс/583/896/16
"13" жовтня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
за участю представника відділу освіти ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016200060000011 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
06.10.2016 до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016200060000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналів (або належним чином завірених та таких, що добре читаються, копій) наступних документів щодо тротуарного покриття та благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка: 1) договору підряду, договірної ціни, локального кошторису на загально будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів виконаних робіт (форма КБ-2в), відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналів проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування тротуарного покриття; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору № 100 від 30.07.2015, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали № 12016200060000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 275994,93 грн. Строк дії договору з 17.09.2015 по 31.10.2015. 29.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склало акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 275994,93 грн, який був підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 та проведені оплати ІНФОРМАЦІЯ_11 . В ході перевірки акту, шляхом візуального огляду території на якій проводився капітальний ремонт тротуарного покриття встановлено, що колодязі та люки не встановлювалися, водозливних жолобів не вистачає, розбирання старого покриття не проводилося. Під час співвідношення фактичних робіт та робіт, які зазначені в актах, виявлено завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 80 000 грн з урахуванням вартості матеріалів та затрат на його встановлення.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » привласнили бюджетні кошти під час проведення капітального ремонту тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка Сумської області.
За даним фактом СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12016200060000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також, 18.04.2016 до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що під час перевірки використання коштів місцевого бюджету за 2015 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка привласнили грошові кошти.
За даним фактом СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12016200060000325 від 18.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.07.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 106 на проведення робіт з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_2 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 582366 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015. Додатковою угодою до договору № 1 від 27.10.2015 договірну ціну визначено в розмірі 542448 грн.
Крім цього, 19.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 194 на проведення робіт з капітального ремонту проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_2 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 125568 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015.
Також, 30.07.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття та благоустрою території по ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 962157,60 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015.
Проте, під час допиту в якості свідків у кримінальному провадженні мешканців м. Охтирка ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 останні вказали, що роботи по капітальному ремонту тротуарів та проїздів на вищевказаних об'єктах фактично виконували працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Техніка також була із вказаного підприємства.
Крім того, в ході перевірки актів виконаних робіт по даним об'єктам встановлено, що в них з метою приховування фактично виконаних об'ємів робіт зазначена кількість укладеного асфальту, а не відповідна площа території.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за місцем своєї реєстрації (юридичної адреси по АДРЕСА_3 ) фактично відсутнє та діяльність не здійснює.
20.09.2016 кримінальні провадження № 12016200060000011 від 06.01.2016 та № 12016200060000325 від 18.04.2016 були об'єднані в одне кримінальне провадження та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016200060000011.
09.08.2016 для встановлення чи відповідають роботи по капітальному ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_2 , проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_2 , тротуарного покриття та благоустрою території по ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка Сумської області, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактично виконаним роботам, які проводила філія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведення перевірки законності взаєморозрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2015 рік, перевірки діяльності асфальтного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по виробництву, відпуску асфальту та встановити чи мало місце перевиготовлення (надлишок) готової продукції, по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_17 .
13.09.2016 до СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області надійшло клопотання судових експертів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що для виконання судово-економічної експертизи необхідно надати оригінали зазначених документів.
Таким чином, з метою проведення призначеної судово-економічної експертизи, яка має суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Враховуючи, що від учасників розгляду не надійшло клопотання про проведення фіксування розгляду технічними засобами, слідчий суддя дійшов висновку про здійснення розгляду клопотання без фіксування технічними засобами, відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути без участі слідчого, прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 06.01.2016 та 18.04.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження № 12016200060000011, 05.01.2016 до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у УЗЕ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » капітальних ремонтів тротуарної плитки у закладах освіти м. Охтирка. Крім того, 18.04.2016 до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_19 про те, що невстановлена особа з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 шляхом зловживання службовим становищем та складанням фіктивних актів виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка привласнила грошові кошти.
Згідно клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_20 про надання додаткових матеріалів для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 717/718/728/729 від 23.08.2016, для вирішення поставлених перед експертом питань експерти просять надати оригінали додаткових документів, а саме: щодо внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_2 та проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_2 : виконавчу документацію у тому числі розрахунок загально виробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування дорожнього покриття; щодо тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка: договір підряду, договірну ціну, локальний кошторис на загально будівельні роботи, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектні акти, виконавчу документацію у тому числі довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), акти виконаних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування тротуарного покриття, оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору № 100 від 30.07.2015.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених та таких, що добре читаються, копій наступних документів щодо тротуарного покриття та благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Охтирка: 1) договору підряду, договірної ціни, локального кошторису на загально будівельні роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів виконаних робіт (форма КБ-2в), відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналів проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування тротуарного покриття; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору № 100 від 30.07.2015, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення для направлення до експертної установи.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1