Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2800/16
17 жовтня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 р.-
Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №42016200000000110 від 15.04.2016.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " залучені до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як суб'єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.
Встановлено, що у фінансовій діяльності, у тому числі щодо операцій з лісоматеріалами, ОСОБА_5 використовує банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Для встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ФОП ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та прокурорам у провадженні - ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:
1) по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
2) по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ) у Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме,
- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);
- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;
- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1