Справа № 591/4822/16-к
Провадження № 1-кс/591/2790/16
17 жовтня 2016 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№ 42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.
В ході досудового розслідування було вилучено документи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вище згаданої реконструкції, отримано рух коштів по рахункам вище вказаних підприємств, та встановлено, що на виконання вище вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по закупівлі труб ПЕ-100 (SDR-17) діаметром 710 мм.
При цьому для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
У вказаних вище документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Із врахуванням того, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів, а також ці документи необхідні для проведення перевірки з залученням відповідних спеціалістів.
Вище вказані документи, які містять в собі відомості, які є важливими для проведення досудового розслідування, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав.
В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000111 від 22.08.2016 р. за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація про здійснені транзакції містить охоронювану законом банківську таємницю, проте, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з правом вилучення, документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
копію руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2016 до 17.10.2016;
оригіналів особових банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , які були оформленні працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при подані для відкриття рахунків та обслуговування рахунку: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи) за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.
відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відео спостережень всіх відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зняття з рахунків № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 05.08.2016 до 17.10.2016.
Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1