Справа 127/21262/16-к
Провадження 1-кс/127/7547/16
07 жовтня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
05.10.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020420000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я'
В подальшому встановлено, що між військовою частиною А НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить брату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН - 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП « ОСОБА_5 » не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об'єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.
Крім того, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), всупереч інтересам служби підписали акти прийому поставленого товару тим самим вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Також, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » діючи умисно, усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), сформували та завідомо неправдиві документи, а саме акти прийому поставленого товару, які надані до Казначейської служби України.
Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , факс: НОМЕР_12 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП « ОСОБА_5 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), конт. тел..: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .)
Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.03.2013 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що частина грошових коштів в сумі 1 881 768 гривень,, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_18 та військової частини НОМЕР_1 , в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 який відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), конт. тел..: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .).
Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_16 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти в сумі 1 881 768 гривень отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у виді оплати по договору поставки ІН - 03/2014 від 24.07.2014 в подальшому перераховані на поточні рахунки інших суб'єктів господарювання, а саме: 23.09.2014, 26.09.2014, 14.10.2014 різними сумами на рахунок № НОМЕР_22 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , в стані припинення) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), конт. тел..: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .); 24.09.2014, 26.09.2014, різними сумами на рахунок № НОМЕР_24 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , в стані припинення) відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_26 , адреса головного офісу: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_22 ); 24.09.2014 на рахунок № НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), конт. тел..: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .); 26.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014 різними сумами на рахунок № НОМЕР_31 , що належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_8 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , тел.: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_25 ); 14.10.2014 на рахунок № НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , тел.: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ); 14.10.2014 на рахунок № НОМЕР_43 , що належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_6 , ( АДРЕСА_7 ), конт. тел..: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .).
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень або яким відома інформація, що має доказове значення, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та виїмки до інформації (на паперовому носії) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_45 ), щодо ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , в стані припинення), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за юридичною адресою відсутнє), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).
Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації: Чи проводились відрахування до Пенсійного Фонду від суб'єктів господарювання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), в період часу з 01.07.2014 по 07.10.2016. Якщо так, то на кого саме (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер та адреса реєстрації).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя