Справа №127/20811/16-к
Провадження №1-кс/127/7431/16
30 вересня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016020000000065 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код. НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ), проводячи фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в порушення п. 181.1 ст. 181, п. 183.10 ст. 183 Податкового кодексу України, перевищивши сукупний дохід протягом останніх 12 календарних місяців (2015 рік), зловживаючи своїм службовим становищем не зареєструвались як платник податку на додану вартість в результаті чого, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати податку на додану вартість в сумі 271 306 грн. (дослідження фінансово-господарської діяльності № 52/02-32-16/35469533 від 22.07.2016).
Встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » під час здійснення підприємницької діяльності використовували рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою АДРЕСА_2 ( НОМЕР_4 ).
На даний час виникла потреба в підтвердженні або спростуванні факту перерахування коштів контрагентам за поставлений ФГ « ОСОБА_4 » товар і тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підписів та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. з метою перевірки проведення розрахунків, тобто перерахування коштів суб'єктам господарювання за поставлений ними товар.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ФГ « ОСОБА_4 » (код. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно інформації по рахунку, яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки, а саме:
-відомості про рух грошових коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. на паперовому та електронному носіях.
-оригіналів усіх документів які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритих ФГ « ОСОБА_4 », а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.
-протоколів системи “Клієнт-Банк” на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-Банк”.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: