Справа № 761/9334/16-к
Провадження № 1-кс/761/5710/2016
14 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника другого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Начальник другого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016000000000020 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2007 році генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно з іншими службовими особами цього підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою ухилення від сплати обов'язкового платежу та отримання неправомірної вигоди, умисно, та всупереч інтересам юридичної особи, в порушення ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до місцевого бюджету міста Києва не сплачено обов'язків платіж - пайову участь на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у зв'язку з будівництвом двох житлових будинків із вбудованими приміщеннями (в т.ч. офісів, тренажерних залів) та підземним паркінгом в складі проекту будівництва житлових будинків з комплексом соціально-побутового обслуговування в кварталі АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та АДРЕСА_2 в сумі 5 502,36 тис. грн., чим громадським інтересам спричинено тяжкі наслідки. Таким чином, з метою ідентифікації конкретної службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка їх підписувала документи, на даний час виникає необхідність у отриманні оригіналу договору № 490 від 06.06.2007, а також оригіналів акту готовності об'єкту до експлуатації та заяви про видачу сертифікатів, що укладались та подавались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригіналів статутних та реєстраційних документів цього підприємства для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 почеркознавча експертиза проводиться по оригіналам документів. Відповідно до п 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, а також п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів і лише по оригіналам проводиться почеркознавча експертиза. Таким чином, з метою встановлення конкретної особи, яка підписувала відповідні документи, підписання яких стало підставою для виникнення обов'язку по сплаті пайової участі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ідентифікації цієї особи за підписом, зібрання доказів стосовно службових осіб, винної в ухиленні від сплати пайової участі, з метою розмежування їх повноважень та відшукання вільних зразків їх підписів, необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) документи подані для укладання договору пайової участі, в ІНФОРМАЦІЯ_7 документи щодо отримання дозволів та здійснення вищевказаного будівництва підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийняття об'єкту в експлуатацію, а також у ІНФОРМАЦІЯ_1 статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №32016000000000020 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику другого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні або за його (їх) дорученням іншому працівнику органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: протоколів загальних зборів, статуту, змін до статуту, довіреностей, заяв про реєстрацію, заяв про внесення змін до реєстраційних даних, документів з вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: