Справа № 761/34740/16-к
Провадження № 1-кс/761/21163/2016
04 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42016100000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.10.2015 посадовими особами Служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (раніше ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір № ПЗ/НХ-151591/НЮ із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо залучення товариства до постачання фільтруючих протигазів марки "ГП-7" (2015 року випуску) у кількості 300 шт. на суму 396 000 грн. для потреб Київської дирекції залізничних перевезень (ДН-1) ПЗЗ. Так, відповідно до п. 2.1 та п. 2.4 вказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинно поставити продукцію, що відповідає вимогам ДСТУ 12.4.041:2006 та надати сертифікат відповідності та висновок СЕС.
Кримінальне провадження №42016100000000021, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.
У судовому засіданні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» та «інші програми» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку») та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за 22 жовтня 2015 року; договори щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № НОМЕР_4 , що належить ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; договори на встановлення систем “Клієнт-банк” чи програми по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по системі “Клієнт-Банк” з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа; документів, які свідчать про отримання від працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підключення по системі “Банк-клієнт” до рахунку -№ НОМЕР_5 та проведення банківських операцій; завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя