Справа № 761/33990/16-к
Провадження № 1-кс/761/20725/2016
04 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ОСОБА_3 , який дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Санмакс» про скасування арешту майна, -
29 вересня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, подане в порядку визначеному ст. 174 КПК України, згідно якого представник заявника просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2016 року (справа № 761/23924/16-к, провадження № 1-кс/761/14695/2016) на кошти в межах суми 9863043 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД «Санмакс» (код 37208653) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро) в ПAT «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, в частині видатку коштів та можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТД «Санмакс».
Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2016 року накладено арешт на в межах суми 9863043 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД «Санмакс» (код 37208653) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро) в ПAT «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, в частині видатку коштів та можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТД «Санмакс». Як вбачається з ухвали слідчого судді, останнім встановлено, що наявні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як вбачається з наданих слідчим доказів та встановлено в судовому засіданні з його пояснень, грошові кошти ТОВ «ТД Санмакс» (код 37208653) у розмірі 9863043,0 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро) відкритому в ПAT «Універсал Банк» (МФО 322001), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є неправомірною вигодою, яка отримана юридичною особою. Слідчий звертаючись до суду з клопотанням про накладення арешту, обгрунтовує необхідність арешту майна ТОВ «ТД Санмакс» наявністю податкових повідомлень-рішень № 0672615147 та № 0682615147 від 27.04.2016 року, згідно яких товариству нараховано грошове зобов'язання, яке підлягає сплаті до бюджету у сумі 9863043,0 грн., проте вказані податкові повідомлення-рішення наразі оскаржуються. Слідчий суддя, вирішуючи питання про накладення арешту на грошові кошти, в розмірі 9 863 043 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД «Санмакс» (код 37208653) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро) в ПAT «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, не встановив та не перевірив на підставі яких документів слід вважати, що рахунки перебувають у володінні товариства, права якого обмежив. Слідчий суддя надав оцінку роздруківкам з невідомого походження як документу, який може підтвердити відкриття банківських рахунків, а тим паче їх належність до ТОВ «ТД Санмакс». Представник заявника у клопотанні зазначає, що арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД «Санмакс» накладено необґрунтованою та підлягає скасуванню.
В судовоме засідання представник заявника не з'явився.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08 липня 2016 року було накладено арешт на кошти в межах суми 9863043 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД «Санмакс» (код 37208653) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро) в ПAT «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, в частині видатку коштів та можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТД «Санмакс».
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Представник заявника в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, враховуючи те, що до клопотання не додано належних доказів для підтвердження зазначених обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у скасуванні арешту майна та відсутні достатні підстави для вчинення таких дій.
Крім того, приймаючи до уваги те, що в матеріалах судової справи №761/23924/16-к містяться матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, правомірність накладеного арешту, суд вважає що на даний час потреба у накладенні такого арешту не відпала.
Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , який дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Санмакс» про скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя