Справа № 761/27203/16-к
Провадження № 1-кс/761/16562/2016
03 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42014100010000330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2014 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в листопаді 2014 року заступник Голови Правління, член Правління Публічного акціонерного товариства (далі-ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, усвідомлюючи, що послуги з реклами ніколи надані не будуть, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи їх настання, підписав договір на надання рекламних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) від 07.11.2014 № 017 та додаткову угоду від 12.11.2014 № 1 до цього договору, проставив офіційний відтиск печатки Банку, надавши їм статус офіційних документів та зобов'язавши тим самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити передоплату на суму 17,8 млн. грн., що на момент вчинення злочину у двісті п'ятдесят і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім того, 04.11.2016 заступник Голови Правління, член Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної чи юридичної особи, використовуючи особисті паролі через систему «Інтернет - Банкінг», на виконання договору купівлі-продажу облігацій від 04.11.2014 № БВ-2893/14;56-ДД/14, здійснив продаж ОВДП у кількості 1 700 штук, код ISIN НОМЕР_4 , та 2 999 штук, код ISIN НОМЕР_5 , номінальною вартістю 4 699 000 доларів США (згідно з курсом НБУ - 60 870 625,15 гривень) за 8 300,00 гривень.
У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо можливості доступу службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до інтернет системи для незаконного відчуження у листопаді 2014 року облігацій внутрішньої державної позики, коди ISIN НОМЕР_4 і НОМЕР_6 , а саме: заяв на отримання особистих ключів ЕЦП та ключа шифрування від 31.10.2014; заяв на підключення до Системи «Інтернет-кліринг» від 31.10.2014; актів прийому-передачі особистих ключів від 31.10.2014; заяв на засвідчення та реєстрацію відкритого ключа Користувача Клієнта в Системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» від 31.10.2014; договору № 1092/01/D від 18.10.2013, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дання послуг.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя