Справа № 761/9011/16-к
Провадження № 1-кс/761/5545/2016
14 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42015000000000523 від 25.03.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2013-2014 р.р. коштами рефінансування Національного банку України на суму понад 440 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат, а також розтрати коштів банку та його клієнтів протягом 2006 - 2015 р.р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кредити рефінансування на підставі кредитних договорів з Національним банком України № 03 від 08.05.2013 року та № 09 від 04.03.2014 року на загальну суму понад 570 млн. грн. Водночас, у заставу за вказаними кредитами рефінансування передавалися майнові права за кредитними договорами укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підконтрольними власникам банку підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ). Фактично забезпечення за кредитами було завищено і не покривало суму заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти рефінансування спрямовувалися для кредитування підконтрольних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ) під заставу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 ) з метою заволодіння коштами отриманими від НБУ та їх легалізації, чим спричинено збитки Державі та вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума безпідставно виданих у 2014-2015рр. кредитів, під заставу цінних паперів, складає більш ніж 1 млрд. грн. В ході розслідування у вказаному провадженні виникла необхідність встановити правомірність складення вищевказаних довідок та звітів про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження чи спростування висновків викладених в них, 09.02.2016 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи та направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_25 . На виконання вищевказаної постанови про проведення експертизи, завідуючим сектору ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_9 , в порядку ст.13 Закону України «Про судову експертизу» та ст.69 КПК України, винесено клопотання про надання матеріалів, які необхідні для проведення експертного дослідження. Згідно даного клопотання, до ІНФОРМАЦІЯ_27 необхідно додатково надати оригінали документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, на підставі яких складені довідки Національного банку України від 31.10.2013, 15.05.2014, 03.11.2014, 21.11.2014 про перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з питань виконання зобов'язань за кредитними договорами №03 від 08.05.2013 та № 09 від 04.03.2014 за період 2013-2015рр. Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 42015000000000523 від 25.03.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2013-2014 р.р. коштами рефінансування Національного банку України на суму понад 440 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат, а також розтрати коштів банку та його клієнтів протягом 2006 - 2015 р.р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ п'ятого відділу кримінальних розслідувань управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-Довідки перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним банком України від 31.10.2013, від 15.05.2014, від 03.11.2014, від 21.11.2014 - оригінали, або завірені копії;
-Іпотечні договори: від 22.05.2013 (реєстраційний номер 464), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 406), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 354);
-Договори застави майнових прав від 08.05.2013: № 03/ЗМП-1, № 03/ЗМП-2, № 03/ЗМП-3, № 03/ЗМП-5, № 03/ЗМП-6, № 03/ЗМП-7, № 03/ЗМП-8, № 03/ЗМП-9, № 03/ЗМП-10, № 03/ЗМП-11, № 03/ЗМП-12, № 03/ЗМП-13, № 03/ЗМП-14, № 03/ЗМП-15;
-Внутрішні положення за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Оборотно-сальдові відомості за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Виписки за балансовими рахунками за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Форми статистичної звітності за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Первинні документи за період з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Програма фінансового оздоровлення, що діяла в періоді з 30.04.2013 по 15.10.2013;
-Кредитні справи позичальників Банку
-Пояснення Банку;
-Постанови Правління НБУ: від 04.03.2014 № 117/БТ, від 30.04.2013 № 159/БТ, від 30.04.2014 № 250/БТ, від 10.10.2014 № 657/БТ;
-Кредитний договір із додатковими угодами;
-Договори застави та іпотечні договори зі змінами, укладені між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Баланс та оборотно-сальдові відомості, які складалися на підставі первинних документів в періоді з 16.04.2014 по 03.11.2014;
-Виписки за балансовими та позабалансовими рахунками за період з 16.04.2014 по 03.11.2014 та станом на 03.11.2014;
-Іпотечні договори: від 08.05.2013 (реєстраційні номери 461, 462, 508, 464), від 08.05.2013 (реєстраційний номер 354);
-Договір від 08.01.2014 № 03/ДОУ-1
-Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку 3105 - в розрізі контрагентів за період з16.04.2014 по 03.11.2014 за кредитними договорами: від 24.10.2012 № 70296-20/12-1, від 24.10.2012 № 70330-20/12-1, від 24.12.2009 № 61901-20/9-1;
Документи, на підставі яких складено довідка від 31.10.2013:
-Баланси, форми статистичної звітності та оборотно-сальдові відомості, які складалися на підставі первинних документів в періоді з 15.10.2013 по 16.04.2015;
-Виписки за балансовими рахунками за період з 15.10.2013 по 16.04.2015;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 99752-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.11.2013;
-Договори про внесення змін до Кредитного договору від 26.11.2013, від 11.11.2014;
-Договір застави № 80454-23/13-6 (цінних паперів) від 11.07.2014, Договір про внесення змін до Договору застави від 24.12.2014;
-Договір застави № 99758-20/13-6 (цінних паперів) від 14.11.2013, Договір про внесення змін до Договору застави від 11.07.2014;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 12/11-07 від 12.11.2013, № 26/11-01 від 26.11.2013, № 11/07-01 від 11.07.2014, № 16/12-01 від 16.12.2014, № 24/12-06 від 24.12.2014;
-Протокол/Постанова Правління № П-97/4 від 12.11.2013;
-Виписка по рахунках в ЦП станом: на 08.07.2014 (вих№1/3 від 08.07.2014), на 15.07.2014 (вих№1/3 від 15.07.2014), на 12.11.2013 (вих№1 від 12.11.2013), на 14.11.2013 (вих№1 від 14.11.2013);
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 114483-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.12.2013;
-Договори про внесення змін до Кредитного договору: від 23.01.2014, від 03.06.2014, від 21.11.2014;
-Договір застави № 143052-23/14-6 від 25.12.2014;
-Договір застави майнових прав № 8608-23/14-6 за договором банківського вкладу від 23.01.2014,
-Договори про внесення змін від 21.11.2014, від 24.12.2014, від 18.03.2015;
-Договір про уступку права вимоги №8612-23/14-7 за договором банківського вкладу від 23.01.2014,
-Договір про внесення змін від 18.03.2015;
-Договір застави майнових прав № 114484-20/13-6 за договором банківського вкладу від 25.12.2013;
-Договір про внесення змін від 23.01.2014;
-Договір про уступку права вимоги № 114485-20/13-7 за договором банківського вкладу від 25.12.2013;
-Договір про внесення змін від 23.01.2014;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/12-03 від 25.12.2013, № 14/01-10 від 14.01.2014, № 03/06-04 від 03.06.2014, № 06/11-05 від 06.11.2014, № 24/12-07 від 24.12.2014, № 03/03-06 від 03.03.2015;
-Протоколи/постанови Правління: № П-3/9 від 15.01.2014, № П-81/18 від 07.11.2014;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
oРозширена довідка про операцію з ЦП за 24.12.2014 (вих. №2412/1 від 24.12.2014);
oВиписка по рахунках в ЦП станом на 25.12.2014 (вих. б/н від 25.12.2014);
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_15 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 86844-23/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 08.10.2013;
-Договори про внесення змін до Кредитного договору від: 25.06.2014, 25.07.2014, 18.08.2014, 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014;
-Договір застави № 141768-23/14-6 від 22.12.2014;
-Договір застави № 90011-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014, 19.03.2015;
-Договір застави № 86927-23/13-6 від 08.10.2013 із змінами від 31.10.2013, 29.11.2013, 30.12.2013, 28.02.2014, 30.04.2014, 26.09.2014, 07.11.2014, 22.12.2014;
-Договір застави майнових прав № 86922-23/13-6 за договором банківського вкладу від 08.10.2013 із змінами від 17.10.2013, 18.08.2014;
-Договір уступки права вимоги № 86924-23/13-7 за договором банківського вкладу від 08.10.2013 із змінами від 17.10.2013;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 08/10-02 від 08.10.2013, № 31/10-03 від 31.10.2013, № 29/11-04 від 29.11.2013, № 30/12-05 від 30.12.2013, № 28/02-08 від 28.02.2014, № 31/03-04 від 31.03.2014, № 25/06-05 від 25.06.2014, № 25/07-04 від 25.07.2014, № 18/08-04 від 18.08.2014, № 26/09-03 від 26.09.2014, № 06/11-03 від 06.11.2014, № 22/12-07 від 22.12.2014, № 24/02-06 від 24.02.2015;
-Постанова/Протокол Правління: № П-71/3 від 26.09.2014, № П-81/16 від 07.11.2014, № П-88/4 від 08.10.2013
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом: на 22.12.2014 (вих 4458 від 22.12.2014), на 30.12.2014 (вих 4478 від 30.12.2014), на 30.09.2013 (вих 2700 від 30.09.2013), на 08.10.2013 (вих 2742 від 08.10.2013), на 10.10.2013 (вих 2774 від 10.10.2013), на 31.08.2014 (вих 3090 від 02.09.2014);
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_5 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 85652-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.12.2012 із змінами від 30.07.2013, 11.11.2013, 19.12.2013, 28.04.2014, 25.06.2014, 25.07.2014, 18.08.2014, 05.09.2014, 14.11.2014, 22.12.2014;
-Договір застави № 141563-23/14-6 від 23.12.2014;
-Договір застави № 90008-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, 22.12.2014, 19.03.2015;
-Договір застави № 90221-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, 22.12.2014;
-Договір застави цінних паперів № 85653-20/12-6 від 25.12.2012 із змінами від 31.05.2013, 30.07.2013, 31.07.2013, 02.09.2013, 31.10.2013, 11.11.2013, 29.11.2013, 19.12.2013, 30.12.2013;
-Договір застави майнових прав № 85655-20/12-6 за договором банківського вкладу від 25.12.2012 із змінами від 30.07.2013, 11.11.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 18.08.2014;
-Договір про відступлення права вимоги № 85656-20/7 за договором банківського вкладу від 25.12.2012 із змінами від 20.12.2013;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 24/12-02 від 24.12.2012, № 31/05-07 від 31.05.2013, № 30/07-01 від 30.07.2013, № 31/07-08 від 31.07.2013, № 02/09-03 від 03.09.2013, № 31/10-04 від 31.10.2013, № 11/11-05 від 11.11.2013, № 29/11-03 від 29.11.2013, № 19/12-04 від 19.12.2013, № 30/12-03 від 30.12.2013, № 28/02-06 від 28.02.2014, № 28/04-05 від 28.04.2014, № 25/06-02 від 25.06.2014, № 25/07-01 від 25.07.2014, № 18/08-02 від 18.08.2014, № 15/09-03 від 05.09.2014, № 05/11-05 від 05.11.2014, № 22/12-04 від 22.12.2014, № 24/02-07 від 24.02.2015;
-Протокол/Постанова Правління: № П-111.1/1 від 24.12.2012, № П-81/14 від 10.11.2014, № П-111/6 від 20.12.2013;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом на 23.12.2014 (вих 4461 від 23.12.2014), на 23.12.2014 (вих 4476 від 30.12.2014), на рахунку в ЦП № НОМЕР_28 станом на 24.12.2012, на 22.04.2013, на 01.11.2012, на 29.12.2012, на 18.09.2013, на 31.03.2014, на 30.09.2014;
-Кредитний договір № 54006-23/14-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 28.04.2014 із змінами від 25.06.2014, від 25.07.2014, від 18.08.2014, від 05.09.2014, від 14.11.2014, від 22.12.2014;
-Договір застави № 141564-23/14-6 від 22.12.2014;
-Договір застави № 90010-23/14-6 від 18.08.2014 із змінами від 14.11.2014, від 22.12.2014;
-Договір застави № 81806-23/14-6 (цінних паперів) від 16.07.2014 із змінами від 14.11.2014, від 22.12.2014;
-Договір застави № 54007-23/14-6 від 28.04.2014 із змінами від 25.06.2014, 14.11.2014, 22.12.2014;
-Договір застави № 74623-23/14-6 від 25.06.2014 із змінами від 18.08.2014;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 28/04-07 від 28.04.2014, № 25/06-04 від 25.06.2014, № 16/07-01 від 16.07.2014, № 25/07-02 від 25.07.2014, № 18/08-03 від 18.08.2014, № 05/09-05 від 05.09.2014, № 05/11-06 від 05.11.2014, № 22/12-05 від 22.12.2014;
-Протокол/Постанова Правління: № П-36/3 від 29.04.2014, № П-49/4 від 26.06.2014, № П-81/13 від 07.11.2014;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом на 22.12.2014 (вих 4460 від 22.12.2014), на 30.12.2014 (вих 4476 від 30.12.2014), на 30.06.2014 (вих 2416 від 01.07.2014), на 17.10.2014 (вих 3641 від 17.10.2014);
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 114024-23/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.12.2013 із змінами від: 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014;
-Договір застави № 24677-23/15-6 від 19.03.2015;
-Договір застави № 10484-23/15-6 від 09.02.2015 із змінами від 19.03.2015;
-Договір застави № 9994-23/15-6 від 06.02.2015 із змінами від 19.03.2015;
-Договір застави майнових прав № 114026-23/13-6 за договором банківського вкладу від 24.12.2013 із змінами від: 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014, 25.12.2014, 19.03.2015;
-Договір застави № 114029-23/13-6 від 24.12.2013 із змінами від: 30.12.2013, 28.02.2014, 03.03.2014, 04.03.2014, 07.11.2014, 12.03.2015;
-Договір уступки № 114027-23/13-7 за договором банківського вкладу від 24.12.2013 із змінами від 19.03.2015;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 24/12-03 від 24.12.2013, № 30/12-04 від 30.12.2013, № 28/02-07 від 28.02.2014, № 03/03-02 від 03.03.2014, № 04/03-02 від 04.03.2014, № 07/11-02 від 07.11.2014, № 26/12-04 від 26.12.2014, № 06/02-03 від 06.02.2013, № 04/03-02 від 04.03.2015, № 05/03-05 від 05.03.2015;
-Договір відступлення права вимоги № 24685-23/15-7 від 19.03.2013;
-Договір відступлення права вимоги № 24687-23/15-7 від 19.03.2013;
-Договори застави № 24799-23/15-6 від 19.03.2015, № 24799-23/15-6 від 19.03.2015;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 05/03-06 від 05.03.2015;
-Протоколи/Постанови Правління: № П-14/5 від 11.03.2015;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом на 19.03.2015 (вих 230 від 19.03.2015), на 20.03.2015 (вих 229 від 20.03.2015), на 20.03.2015 (вих 245 від 20.03.2015), на 24.12.2013 (вих 1851 від 24.12.2013), на 01.09.2014 (вих 650 від 01.09.2014), на 06.02.2015 (вих 77 від 06.02.2015);
-Юридична справа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 );
в тому числі:
-Договір відступлення права вимоги № 19-03/2015 від 19.03.2015;
-Договір застави № 26446-23/15-6 від 19.03.2015;
-Протокол Кредитно-Інвестиційного комітету № 03/03-09 від 03.03.2015;
-Протокол/Постанов Правління № П-13/10 від 04.03.2015;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом: на 19.03.2015 (вих б/н від 19.03.2015), на 19.03.2015 (вих б/н від 20.03.2015), на 27.03.2015 (вих б/н від 27.03.2015);
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_4 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 29764-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 28.03.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 26.09.2013, 09.12.2013, 24.02.2014, 13.11.2014;
-Договір застави № 25313-23/15-6 від 19.03.2015;
-Договір застави № 10483-23/15-6 від 09.02.2015 зі змінами від 19.03.2015;
-Договір застави № 30449-20/12-6 від 29.03.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 03.07.2013, 02.09.2013, 27.09.2013, 24.02.2014, 13.11.2014, 19.03.2015;
-Договір застави майнових прав № 32780-20/13-6 за договором банківського вкладу від 04.04.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 27.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 24.02.2014, 13.11.2014, 19.03.2015;
-Договір про уступку права вимоги № 32781-20/13-7 за договором банківського вкладу від 04.04.2013 зі змінами від: 18.04.2013, 27.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, 19.03.2015;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 28/03-04 від 28.03.2013, № 30/09-04 від 30.09.2013, № 04/04-02 від 04.04.2013, № 18/04-01 від 18.04.2013, № 03/07-01 від 03.07.2013, № 02/09-04 від 02.09.2013, № 26/09-02 від 26.09.2013, № 01/10-01 від 01.10.2013, № 05/11-04 від 05.11.2014, №09/13-03 від 09.12.2013, № 24/02-04 від 24.02.2014, № 09/02-05 від 09.02.2015, № 05/03-04 від 05.03.2015;
-Протокол/Постанова Правління: № П-19.1/1 від 28.03.2013, № П-84/4 від 26.09.2013, № П-24/1 від 18.04.2013, № П-16/7 від 24.02.2014, № П-81/12 від 07.11.2014;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом на: 19.03.2015 (вих 232 від 19.03.2015), 20.03.2015 (вих 243 від 19.03.2015), 20.03.2015 (вих 243 від 19.03.2015), 09.02.2015 (вих 91 від 09.02.2015), 09.02.2015 (вих 86 від 09.02.2015), 30.12.2013 (вих. №1873 від 30.12.2013), 28.02.2014 (вих. №69 від 28.02.2014), 01.09.2014 (вих. №651 від 01.09.2014); рахунок в ЦП № 003031 станом на: 29.03.2013, 28.03.2013, 18.04.2013, 08.07.2013;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 60035-23/14-1 від 20.05.2014 зі змінами від: 25.07.2014, 24.11.2014;
-Договір застави товарів в обороті № 60037-23/14-6 від 20.05.2014 зі змінами від 21.11.2014;
-Договір застави № 60717-23/14-6 від 21.05.2014 зі змінами від: 25.07.2014, 21.11.2014, 24.12.2014, 18.03.2015;
-Договір застави № 6982-23/14-6 від 30.01.2015 зі змінами від 19.05.2015;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 20/05-03 від 20.05.2014, № 25/07-03 від 25.07.2014, № 06/11-04 від 06.11.2014, № 24/12-02 від 24.12.2014, № 30/01-02 від 30.01.2015, № 03/03-05 від 03.03.2015, № 05/03-08 від 05.03.2015;
-Протокол/Постанова Правління: № П- 81/17 від 07.11.2014, № П- 41/5 від 22.05.2014;
-Документи зберігача ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": Виписки по рахунках в ЦП станом на 30.01.2015 (вих 78 від 30.01.2015), 30.01.2015 (вих 80 від 30.01.2015);
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_9 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 137019-23/14-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 09.12.2014 із змінами від 22.01.2015;
-Договір іпотеки від 09.12.2014р., посвідчений ПНКМНО ОСОБА_10 за № 2357;
-Договір про внесення змін від 26.01.2015р., посвідчений ПНКМНО ОСОБА_10 за № 51;
-Протоколи Кредитно- ІНФОРМАЦІЯ_31 : № 06/11-06 від 06.11.2014, № 22/01-04 від 22.01.2015;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_29 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 5714-20/8-1 від 15.02.2008 з усіма змінами і доповненнями;
-Договір іпотеки від 19.02.2008р. Посвідчений ПНКМНО ОСОБА_11 за № 553 з усіма змінами і доповненнями;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету та Правління банку на видачу кредиту та внесення усіх відповідних змін.
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_30 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 136978-23/14-1 від 09.12.2014 із усіма змінами та доповненнями;
-Договір іпотеки № 2355 від 09.12.2014 із усіма змінами та доповненнями;
-Протокол(и) Кредитно-Інвестиційного комітету банку на видачу та внесення змін/доповнень в умови кредитування;
-Постанова(и) Правління банку на видачу та внесення змін/доповнень в умови кредитування;
-Юридична справа ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) в тому числі договір № 36572-45.1-11-2;
-Юридична справа ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_31 ) в тому числі договір № 7146-45.1/8-2;
-Юридична справа ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_32 ) в тому числі договір № 31865-45.3-08-2;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_33 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 5757-20/8-1 від 14.02.2008;
-Договори про внесення змін до Кредитного договору від: 15.05.2008, 01.08.2008, 30.12.2008, 30.12.2008, 30.01.2009, 12.02.2009, 27.03.2009, 10.02.2010, 29.10.2010, 01.12.2010, 10.02.2011, 14.10.2011, 15.12.2011, 16.12.2011;
-Договір застави цінних паперів № 47266-20/10-6 від 29.10.2010 із змінами від: 01.12.2010, 10.02.2011, 14.10.2011, 15.12.2011, 16.12.2011;
-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_14 26.01.2010 № 140;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 13/02-13 від 13.02.2008, № 15/05-12 від 15.05.2008, № 01/08-3 від 01.08.2008, № 30/12-9 від 30.12.2008, № 322/08-11 від 30.12.2008, № 30/01-35 від 30.01.2009, № 12/02-14 від 12.02.2009, № 27/03-3 від 27.03.2009, № 10/02-5 від 10.02.2010, № 29/10-1 від 29.10.2010, № 01/12-5 від 01.12.2010, № 09/02-11 від 09.02.2011, № 14/10-4 від 14.10.2011, № 15/12-26 від 15.12.2011;
-Кредитний договір № 63684-20/12-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 25.09.2012 із змінами від: 01.03.2013, 24.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, від 17.07.2013, 26.08.2013, 24.09.2013, 23.10.2013, 19.11.2013, 10.12.2013, 01.04.2014, 05.09.2014;
-Договір застави майнових прав № 63774-20/12-6 від 25.09.2012 із змінами від: 01.03.2013, 24.04.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 17.07.2013, 24.09.2013, 23.10.2013, 19.11.2013, 10.12.2013, 01.04.2014, 05.09.2014;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/09-03 від 25.09.2012, № 01/03-02 від 01.03.2013, № 24/04-01 від 24.04.2013, № 31/05-01 від 31.05.2013, № 27/06-06 від 27.06.2013, № 17/07-02 від 17.07.2013, № 24/09-03 від 24.09.2013, № 23/10-11 від 23.10.2013, № 10/12-01 від 10.12.2013, № 18/11-07 від 18.11.2013, № 05/09-02 від 05.09.2014;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_34 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 50323-20/10-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 17.11.2010 із змінами від: 31.08.2012, 16.11.2011, 01.08.2012, 15.11.2012, 14.11.2013, 14.02.2014, 17.02.2014;
-Протокол Кредитно-Інвестиційного комітету: № 25/10-9 від 25.10.2011, № 22/09-3 від 22.09.2011, № 29/12-08 від 29.12.2011, № 21/03-2 від 21.03.2012, № 30/03-1 від 30.03.2012, № 30/11-11 від 30.11.2012, № 30/05-05 від 30.05.2013, № 01/06-01 від 01.06.2013, № 02/10-02 від 02.10.2013, № 14/01-08 від 14.01.2014, №27/10-7 від 28.10.2010, № 28/12-2 від 28.12.2010, № 28/12-18 від 29.12.2010, № 25/03-3 від 25.03.2011, № 26/07-4 від 26.07.2011, № 27/09-7 від 27.09.2011, № 16/11-6 від 16.11.2011, № 23/05-04 від 23.05.2012, № 01/08-07 від 01.08.2012, № 31/08-19 від 31.08.2012, № 14/11-07 від 14.11.2012, № 22/11-01 від 22.11.2012, № 14/11-05 від 14.11.2013, № 07/02-03 від 07.02.2014, № 14/02-03 від 14.02.2014;
-Протокол № 05/9 засідання Підкомітету з питань проблемних активів від 04.03.2015;
-Постанова/протокол Правління: № П-68.1/1 від 28.10.2010, № П-81.1/1 від 28.12.2010, № П-82/4 від 29.12.2010, № П-79/7 від 16.11.2011, № П-13/8 від 04.03.2015;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_35 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 31957-20/7-1 від 03.09.2007 із змінами від: 28.05.2008, 30.12.2008, 02.06.2009, 30.06.2009, 09.07.2009, 14.10.2009, 06.01.2010, 23.12.2010, 29.03.2011, 01.07.2011, 15.12.2011;
-Договір застави майнових прав № 45663-20.1-6 від 20.12.2007 із змінами від: 28.05.2008, 30.12.2008, 02.06.2009, 30.06.2009, 14.10.2009, 06.01.2010, 23.12.2010, 29.03.2011, 01.07.2011, 15.12.2011;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 03/09-7 від 03.09.2007, № 28/05-20 від 28.05.2008, № 30/12-7 від 30.12.2008, № 02/06-9 від 02.06.2009, № 30/06-11 від 30.06.2009, № 09/07-4 від 09.07.2009, № 23/12-21 від 23.12.2010, № 06/01-5 від 06.01.2010, № 23/12-4 від 23.12.2010, № 29/03-06 від 29.03.2011, № 01/07-14 від 01.07.2011, № 15/12-24 від 15.12.2011;
-Юридична справа клієнта СТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_36 );
в тому числі:
-Кредитний договір № 56805-20/9-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 26.11.2009 із змінами від: 31.03.2010, 25.11.2010, 03.03.2011, 01.06.2011, 29.09.2011, 10.10.2011, 23.10.2012, 24.07.2013;
-Договір застави № 57300-20/10-6 від 31.12.2010 із змінами від: 01.06.2011, 29.09.2011, 10.10.2011, 24.10.2011, 23.10.2012, 19.06.2013,
-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_11 29.11.2011 № 2360, зі змінами від 07.11.2012;
-Протоколи Кредитно-Інвестиційного комітету: № 26/11-3 від 26.11.2009, № 31/03-32 від 31.03.2010, № 25/11-11 від 25.11.2010, № 03/03-11 від 03.03.2011, № 01/06-09 від 01.06.2011, № 29/09-6 від 29.09.2011, № 07/10-8 від 07.10.2011, № 24/10-3 від 24.10.2011, № 29/11-6 від 29.11.2011, № 28/04-04 від 28.04.2012, № 23/10-03 від 23.10.2012, № 19/06-02 від 19.06.2013, № 24/07-04 від 24.07.2013;
-Юридична справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_37 );
в тому числі:
-Кредитний договір №24901-20/10-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 27.05.2010, зі змінами від: 31.05.2010, 30.06.2010, 24.09.2010, 04.09.2012, 30.07.2012, 30.07.2012, 14.01.2011;
-Договір поруки № 25165-20/10-5 від 31.05.2010, зі змінами від: 30.07.2012, 04.09.2012;
-Договір застави рухомого майна № 35997-20/10-6 від 03.09.2010, зі змінами від: 01.10.2013, 30.07.2012, 04.09.2012;
-Договір іпотеки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_11 14.09.2010 № 1270, зі змінами від: 30.07.2012, 04.09.2012, 30.08.2013;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 );
в тому числі:
-кредитний договір № 19728-20/11-1 від 18.05.2011, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 );
в тому числі
-кредитний договір № 3497-47.1-02 від 07.03.2006, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету.
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 );
в тому числі:
-кредитний договір № 65240-23/14-1 від 30.05.2014, із усіма змінами/доповненнями/додатковими договорами, договори застави із змінами/доповненнями, протоколи/постанови Правління, протоколи кредитно-інвестиційного комітету;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), в тому числі договори, укладені з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Особові справи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;
-Юридична справа ІНФОРМАЦІЯ_49 № 18.5.1-01 за 2011 - 2012 роки;
-Юридична справа Tandice Limited № 18.5.1-01 за 2013 - 2015 роки;
-Договори купівлі-продажу майнових прав: № 44911-20/11-7 від 29.09.2011, № 44910-20/11-7 від 29.09.2011, № 44909-20/11-7 від 29.09.2011, № 44908-20/11-7 від 29.09.2011, № 44902-20/11-7 від 29.09.2011, № 44907-20/11-7 від 29.09.2011, № 44903-20/11-7 від 29.09.2011, № 44906-20/11-7 від 29.09.2011, № 44895-20/11-7 від 29.09.2011, № 44899-20/11-7 від 29.09.2011, № 61428-20/11-7 від 20.12.2011, № 61151-20/11-7 від 20.12.2011, № 19056-20/12-7 від 18.04.2012, № 19049-20/12-7 від 18.04.2012, № 19052-20/12-7 від 18.04.2012, № 19055-20/12-7 від 18.04.2012, № 33467-20/12-7 від 18.05.2012, № 33468-20/12-7 від 18.05.2012, № 33509-20/12-7 від 18.05.2012, № 26033-20/12-7 від 18.05.2012, № 33476-20/12-7 від 18.05.2012, № 33484-20/12-7 від 18.05.2012, № 33429-20/12-7 від 18.05.2012, № 65441-20/12-7 від 01.10.2012, № 70833-20/12-7 від 26.10.2012, № 80624-20/12-7 від 11.12.2012, № 84657-20/12-7 від 20.12.2012, № 887760-20/12-7 від 28.12.2012, № 2890-20/13-7 від 11.01.2013, № 30530-20/13-7 від 28.03.2013, № 30533-20/13-7 від 28.03.2013, № 30528-20/13-7 від 28.03.2013, № 30531-20/13-7 від 28.03.2013, № 30258-20/13-7 від 27.03.2013, № 30256-20/13-7 від 27.03.2013, № 30255-20/13-7 від 27.03.2013, № 30257-20/13-7 від 27.03.2013, № 30254-20/13-7 від 27.03.2013, № 30259-20/13-7 від 27.03.2013, № 31903-20/13-7 від 02.04.2013, № 31913-20/13-7 від 02.04.2013, № 31912-20/13-7 від 02.04.2013, № 31910-20/13-7 від 02.04.2013, № 31909-20/13-7 від 02.04.2013, № 31879-20/13-7 від 02.04.2013, № 31884-20/13-7 від 02.04.2013, № 31877-20/13-7 від 02.04.2013, № 39506-20/13-7 від 24.04.2013, № 44912-04 від 17.05.2013, № 50784-29 від 12.06.2013, № 50782-29 від 12.06.2013, № 50776-29 від 12.06.2013, № 50775-29 від 12.06.2013, № 50773-29 від 12.06.2013, № 50779-29 від 12.06.2013, № 50769-29 від 12.06.2013, № 50767-29 від 12.06.2013, № 50754-29 від 12.06.2013, № 52466-29 від 13.06.2013, № 52537-29 від 14.06.2013, № 52540-29 від 14.06.2013, № 65323-29 від 22.07.2013, № 101789-29 від 12.11.2013, № 10555-29 від 29.01.2014, № 10557-29 від 29.01.2014, № 83658-20/14-7 від 24.07.2014, № 83664-20/14-7 від 24.07.2014, № 83666-20/14-7 від 24.07.2014, № 83665-20/14-7 від 24.07.2014, № 83653-20/14-7 від 24.07.2014, № 83661-20/14-7 від 24.07.2014, № 83654-20/14-7 від 24.07.2014, № 83655-20/14-7 від 24.07.2014, № 83656-20/14-7 від 24.07.2014, № 6177-29.1 від 20.01.2015, № 6180-29.1 від 20.01.2015, № 6181-29.1 від 20.01.2015, № 6172-29.1 від 20.01.2015, № 979-20/15-7 від 09.02.2015, № 978-20/15-7 від 09.02.2015, № 10560-20/15-7 від 09.02.2015, № 84731-29 від 30.09.2013;
-Договір № ДД/208 від 28.12.2012;
-Додаткова угода № 1 до Договору № 33468-20/12-7 купівлі-продажу майнових прав від 31.01.2013;
-Додаткова угода про розторгнення від 07.11.13 Договору № 84731-29 від 30.09.2013;
-Договори купівлі-продажу Державних цінних паперів: № ДД/95 від 27.03.12, № ДД/97 від 28.03.12;
-Платіжне доручення в іноземній валюті № 88 від 19.03.2015 Tandice Limited
-Договір застави цінних паперів № 07/15 від 19.03.2015;
-Договори застави корпоративних прав: № 05/15 від 19.03.2015, № 03/15 від 19.03.2015, № 01/15 від 19.03.2015, № 02/15 від 19.03.2015, № 04/15 від 19.03.2015, № 06/15 від 19.03.2015;
за період з 10.03.2015 по 20.03.2015:
-Договори відступлення права вимоги № 19032015/03 від 19.03.2015, № 19032015/04 від 19.03.2015, № 19032015/05 від 19.03.2015, № 19032015/06 від 19.03.2015, № 19032015/07 від 19.03.2015, № 19032015/08 від 19.03.2015, № 19032015/09 від 19.03.2015, № 19-03/2015 від 19.03.2015, Договір відступлення права вимоги від 19.03.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_50 », за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » право вимоги за зобов'язаннями, що виникли на підставі Кредитного договору №10510-45.1-14-2 від 29.01.2014 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_20 ;
-Договори факторингу: № 24274-23/15-07 від 19.03.2015, № 24265-23/15-07 від 19.03.2015;
-Договори поруки № 25350-23/15-5 від 19.03.2015, № 25349-23/15-5 від 19.03.2015;
-Договір від 19.03.2015 про розірвання Кредитного договору № 56519-20/13-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26 червня 2013 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_52 »;
-Договір від 19.03.2015 про розірвання Кредитного договору № 13591-23/14-1 від 07.02.2014, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;
-Договір купівлі-продажу квартири від 19.03.2015, що укладений з Приватним підприємством « ОСОБА_21 » та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 та зареєстрований в реєстрі за № 353, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало (передало у власність), а ПП « ОСОБА_23 » купило квартиру АДРЕСА_2 , за ціною 2 007 302,52 грн. без ПДВ;
-Попередній договір купівлі продажу № 2 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,придбати нежитлову будівлю загальною площею 2027,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , позначена літ. «Б-3» за 15 415 900,00 грн.;
-Попередній договір купівлі-продажу № 3 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,придбати нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) загальною площею 95,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 за 1 556 427,00 грн.;
-Попередній договір купівлі-продажу № 4 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,придбати квартиру АДРЕСА_5 за 1 930 755,82 грн.;
-Попередній договір купівлі-продажу № 5 від 19.03.2015, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловило намір продати, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,придбати квартиру АДРЕСА_6 за 2 845 734,06 грн.;
-Договір купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна від 19.03.2015, укладений з ОСОБА_24 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та зареєстрований в реєстрі за № 464, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав 2/5 частини нерухомого майна приміщення, що складається з митно-ліцензійного складу А-ІV загальною площею 5736,3 кв. м.; котельної та трансформаторної підстанції Б-1, загальною площею 273,7 кв. м., які розташовані за адресою: Київська область, місто Бориспіль, за ціною 42 507 600,00 грн.;
-Договір про відступлення права вимоги від 19.03.2015 за договором банківського вкладу в іноземній валюті № 4683/х4 від 15 жовтня 2002 року, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України
-Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2015, укладена з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України;
-Договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 20.03.2015, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та зареєстрований в реєстрі за № 782, , за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано нежилі приміщення № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) загальною площею 95,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 за 1 556 427,00 грн.;
-Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.03.2015, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та зареєстрований в реєстрі за №783, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано нежитлову будівлю загальною площею 2027,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , позначена літ. «Б-3» за ціною 15 414 900,00 грн.;
-Договір купівлі-продажу квартири від 20.03.2015, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_25 та зареєстрований в реєстрі за №780, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано квартиру АДРЕСА_5 за 1 930 755,82 грн.;
-Договір купівлі-продажу квартири від 20.03.2015, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_25 та зареєстрований в реєстрі за № 781, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано квартиру АДРЕСА_6 за 2 845 734,06 грн.;
-Договір купівлі-продажу від 20.03.2015, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та зареєстровано в реєстрі за № 313, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »продав нежитлову будівлю під літерою «В1», загальною площею 364,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за ціною 3 346 600 грн.;
-Договір купівлі-продажу від 20.03.2015, укладений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та зареєстровано в реєстрі за № 312, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »продав нежитлову будівлю під літерою «А'2», загальною площею 254,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за ціною 2 904 300 грн.;
-Договір відступлення права вимоги№ 20/03-15/1 від 20.03.2015, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги до ПП « ОСОБА_27 » за Кредитним договором № 1322-02-1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.09.2012 в розмірі 1500000 доларів США, за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 35343031,72 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 та зареєстровано в реєстрі за № 469;
-Договір відступлення частини права вимоги № 20/03-15/2 від 20.03.2015, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги за Кредитним договором № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.03.2013, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_27 », в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 становить 9296319,21 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 та зареєстровано в реєстрі за № 470;
-Договір застави майнових прав № ЗМП-1 від 20.03.2015, укладений з фізичною особою ОСОБА_24 , за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в заставу частину права вимоги за Кредитним договором № 393-02-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 14.03.2013, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_57 », у якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_24 за Договором № 91717-29.1.6 про відкриття поточного рахунку від 20.08.2014;
-Договір відступлення права вимоги від 20.03.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило право вимоги на предмет застави, передбачений Договором застави майнових прав № ЗМП-1 від 20.03.2015.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: